西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告|西宁市_新浪财经

原标题：西宁特殊钢股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-043

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于2021年9月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于9月26日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临2021-044号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2021-045号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年9月26日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-044

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月26日召开八届二十八次董事会会议，董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意熊俊同志的辞职申请。熊俊同志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊俊同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任李万顺同志为公司董事会秘书。李万顺同志已于2019年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：

1.公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；

2.经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李万顺同志为公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：青海省西宁市柴达木西路52号

电话：0971-5299186 ,传真：0971-5218389

邮箱：jackson966@sina.com

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年9月26日

简历:

李万顺，男，汉族，1991年4月出生，甘肃定西人，中共党员，本科学历。2014年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术质量中心、董事会秘书部任职。2019年10月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-045

西宁特殊钢股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告