广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
2021年08月17日 02:40 证券时报

原标题:广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-056

  广东顺控发展股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、 会议召开和出席情况

  (一)召开时间:

  现场会议时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)下午15:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

  (二)股权登记日:2021 年 8 月 9 日(星期一)

  (三)召开地点:佛山市顺德区岭东路3号仙泉酒店

  (四)召开方式:现场投票与网络投票结合

  (五)召集人:董事会

  (六)主持人:董事长陈海燕先生

  (七)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

  (八)会议出席情况

  1、股东总体出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 535,761,186 股,占公司有表决权股份总数86.7603% 。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份488,203,155股,占上市公司总股份的79.0588%。通过网络投票的股东7人,代表股份47,558,031股,占上市公司总股份的7.7015%。通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份47,558,031股,占上市公司总股份的7.7015%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  二、 提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,各项议案的表决情况如下:

  (一)《关于更换公司监事的议案》

  总表决情况:同意535,761,186股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,558,031股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:本议案为股东大会普通决议事项,该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  (二)《关于购买证券责任相关保险的议案》

  总表决情况:同意535,760,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,557,731股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:本议案为股东大会普通决议事项,该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  (三)《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况:同意535,760,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,557,731股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

  表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  (一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

  (二)见证律师姓名:程俊鸽、张梦麟

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、 备查文件

  1、广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东顺控发展股份有限公司董事会

  2021年8月16日

  证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-057

  广东顺控发展股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求,会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。全体监事共同推举麦展棠先生召集并主持。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十六次会议通知期限的议案》

  为尽快确定监事会主席,以便更好地开展相关工作,监事会成员一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

  表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (二)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  根据工作需要,选举麦展棠先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  三、备查文件

  1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  广东顺控发展股份有限公司监事会

  2021年8月16日

  证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-058

  广东顺控发展股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,经与会监事全体同意,选举麦展棠先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

  广东顺控发展股份有限公司监事会

  2021年8月16日

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