南通海星电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-039

  南通海星电子股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年6月9日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司财务总监苏美丽女士代行董事会秘书职责，出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

  ■

  2、 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均为普通表决议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：李强、齐鹏帅

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 南通海星电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、 国浩律师（上海）事务所关于南通海星电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

  南通海星电子股份有限公司

  2021年6月10日

  证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-040

  南通海星电子股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年6月3日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年6月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司董事会选举周小兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

  1、战略委员会由3人组成：主任委员为周小兵，委员为严季新、李澄（独立董事）；

  2、审计委员会由3人组成：主任委员为徐光华（独立董事），委员为施克俭、李澄（独立董事）；

  3、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为顾卫平（独立董事），委员为严季新、李澄（独立董事）

  4、提名委员会由3人组成：主任委员为李澄（独立董事），委员为严季新、顾卫平（独立董事）。

  上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  经与会董事审议，一致同意聘任孙新明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  经与会董事审议，一致同意聘任王建中先生、朱建东先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  经与会董事审议，一致同意聘任苏美丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  同时，因董事会秘书空缺，董事会指定财务总监苏美丽女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  经与会董事审议，一致同意聘任张妤女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  三、备查文件

  1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南通海星电子股份有限公司

  董事会

  2021年6月10日

  聘任人员简历：

  孙新明，男，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA。2000年8月至2001年11月，担任南通海星电子有限公司项目经理；2001年12月至2003年3月，担任中兴电子化成车间主任；2003年3月至2005年9月，担任中力电子副总经理；2005年10月至2007年12月，担任南通海星电子有限公司运营部部长；2007年12月至2010年1月，担任南通海星电子有限公司化成中心主任；2010年1月至2020年10月，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理。2020年10月至今，担任海星股份总经理。目前还担任四川中雅科技有限公司董事，总经理、南通海一电子有限公司总经理、宁夏海力电子有限公司总经理、南通海悦电子有限公司总经理。

  王建中，男，汉族，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市2017年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省333高层次人才培养对象。1993年7月至2000年8月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000年9月至2003年10月，担任南通海星电子有限公司技术中心主任；2003年11月至2008年11月，担任南通海星电子有限公司技术总监；2008年12月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012年11月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事。

  朱建东，男，汉族，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年1月至2003年5月，历任南通海星电子有限公司上海办事处办事员、管理科长；2003年6月至2016年12月，历任南通海星电子有限公司/海星股份中高压腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017年1月至今，担任海星股份副总经理。

  苏美丽，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年7月至2016年6月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016年6月至今，担任海星股份财务总监。

  张妤，女，1991年生，中国国籍，本科学历。2020年7月取得董事会秘书资格证书。2019年8月起，就职于公司证券事务部。2021年3月至今，担任海星股份证券事务代表。