证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-033浪潮电子信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2021年6月9日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：彭震副董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东295人，代表股份618,600,617股，占公司总股份的42.5529%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9人，代表股份532,599,543股，占公司总股份的36.6370%；通过网络投票的股东286人，代表股份86,001,074股，占公司总股份的5.9159%。

  （二）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东293人，代表股份87,826,284股，占公司总股份的6.0415%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份1,825,210股，占公司总股份的0.1256%；通过网络投票的股东286人，代表股份86,001,074股，占公司总股份的5.9159%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  表决结果：同意617,938,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对653,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.1056%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意87,163,970股，占出席会议中小股东所持股份的99.2459%；反对653,414股，占出席会议中小股东所持股份的0.7440%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0101%。

  表决结果：当选。

  2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意618,024,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9069%；反对547,599股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意87,250,385股，占出席会议中小股东所持股份的99.3443%；反对547,599股，占出席会议中小股东所持股份的0.6235%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0322%。

  表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

  表决结果：同意66,381,349股，占出席会议非关联股东所持股份的75.5826%；反对21,413,335股，占出席会议非关联股东所持股份的24.3815%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0360%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意66,381,349股，占出席会议非关联中小股东所持股份的75.5826%；反对21,413,335股，占出席会议非关联中小股东所持股份的24.3815%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0360%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、陈朋朋

  3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2021年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇二一年六月九日