中持水务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-053

  中持水务股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年6月7日以邮件方式紧急发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年6月9日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席董事8名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  因非独立董事邵凯先生辞职，公司董事会成员不足9人，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  独立董事发表同意的独立意见

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，同意公司聘任朱向东先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  朱向东先生具有近三十年污水处理厂的投资、建设、施工、运营管理经验，参与了国内数十个大中型污水处理厂及水环境治理项目的建设、评估和咨询工作，在污水处理厂和水环境的建设、运营等方面积累了丰富经验，对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和敏锐的洞悉能力，不断致力于创新服务模式。朱向东先生是业内广泛认可的专家型人才，是水专项《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术手册》的主要编写人之一，也是建设部《城市污水处理特许经营示范文本》和住建部《城镇排水行业职业技能标准》主要起草人之一。

  朱向东先生在公司任职期间，曾分管运营、科研工作，为公司运营服务体系、组织体系的形成和完善奠定了坚实基础。朱向东先生曾担任国家863计划项目“污水处理全过程监控的智能传感器系统研制”课题负责人，参与了国家水专项“行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范”等多项课题工作，曾获得多项专利和奖项。在担任公司副总经理期间，朱向东先生承担了大量核心重要工作，分管业绩管理小组、投资项目管理、有机质业务小组工作及分管河南、安徽、浙江区域公司工作。

  独立董事发表同意的独立意见。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于变更工商登记事项的议案》

  公司目前营业执照登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市），鉴于公司发起人中的外资股东持有的公司股份均已减持完毕，同意公司将营业执照登记的公司类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。

  同意授权公司董事长根据工商 、商务等部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商、 商务等变更登记手续。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

  同意公司于2021年6月25日召开2021年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月9日

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-054

  中持水务股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年6月9日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因公司原总经理邵凯先生辞职，公司董事会一致同意聘任朱向东先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

  朱向东先生具有近三十年污水处理厂的投资、建设、施工、运营管理经验，参与了国内数十个大中型污水处理厂及水环境治理项目的建设、评估和咨询工作，在污水处理厂和水环境的建设、运营等方面积累了丰富经验，对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和敏锐的洞悉能力，不断致力于创新服务模式。朱向东先生是业内广泛认可的专家型人才，是水专项《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术手册》的主要编写人之一，也是建设部《城市污水处理特许经营示范文本》和住建部《城镇排水行业职业技能标准》主要起草人之一。

  朱向东先生在公司任职期间，曾分管运营、科研工作，为公司运营服务体系、组织体系的形成和完善奠定了坚实基础。朱向东先生曾担任国家863计划项目“污水处理全过程监控的智能传感器系统研制”课题负责人，参与了国家水专项“行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范”等多项课题工作，曾获得多项专利和奖项。在担任公司副总经理期间，朱向东先生承担了大量核心重要工作，分管业绩管理小组、投资项目管理、有机质业务小组工作及分管河南、安徽、浙江区域公司工作。

  公司董事会认为朱向东先生具备担任公司总经理的履职能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  朱向东先生的简历详见附件。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月9日

  附件：

  朱向东先生简历

  朱向东，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，入选2013年北京市海淀区“海英人才”。1992年至2010年，工作于北京排水集团，历任北京酒仙桥污水处理厂厂长、北京高碑店污水处理厂厂长、北京京城水务有限责任公司总经理、北京城市排水集团有限责任公司总经理助理等职。2010年10月至2021年6月担任公司副总经理。2021年6月至今任公司总经理。

  证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2021-055

  中持水务股份有限公司关于召开

  2021年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年6月25日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年6月25日 9点30 分

  召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年6月25日

  至2021年6月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月10日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

  公司将在2021年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持股份2021年第五次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合出席会议要求的股东，于2021年6月24日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼2层董事会秘书办公室办理登记手续。

  (一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  (二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

  股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年6月24日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

  六、 其他事项

  (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

  (二)会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层董事会秘书办公室 邮政编码：100192

  (三)联系人：高远、薛刚； 电话：010-64390368；邮箱：investor@zchb-water.net

  (四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月9日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中持水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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