中路股份有限公司十届五次董事会（临时会议）决议公告

  证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-034

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  十届五次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  （二）通知时间：2021年6月4日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

  （三）召开时间：2021年6月8日；

  地点：公司会议室；

  方式：现场结合通讯表决方式。

  （四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

  （五）主持：陈闪董事长；

  列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇

  董事会秘书：袁志坚

  高级管理人员：孙云芳

  二、 董事会会议审议情况

  1.关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票议案：同意自解禁后起通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持所持路德环境科技股份有限公司（下称路德环境）部分股票。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的要求，在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持总数不得超过路德环境总股本的1%；通过大宗交易减持的总数不得超过路德环境总股本的2%。同意提请股东大会在上述权限内授权管理层办理减持路德环境股权的相关事宜。

  表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票

  本议案将提交公司股东大会审议。

  2.关于召开公司2020年度股东大会的议案：同意于2021年6月30日召开公司2020年度股东大会，审议：1、公司2020年度董事会报告；2、公司2020年度监事会报告；3、公司2020年度财务决算和2020年度财务预算；4、公司2020年度利润分配预案；5、关于聘请审计机构及审计费用的议案；6关于预计2021年日常经营性关联交易的议案；7、关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案。

  表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票

  三、备查资料

  公司十届五次董事会（临时会议）决议

  特此公告。

  中路股份有限公司董事会

  二〇二一年六月十日

  证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-035

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  关于召开2020年年度（第四十六次）

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年6月30日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度（第四十六次）股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年6月30日 14点00分

  召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年6月30日

  至2021年6月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见 2021 年 4 月 17 日及2021年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5-6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

  应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案无：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代 理人身份证办理登记。

  (二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔 签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

  (三)拟出席会议的股东请于 2021 年 6月 28 日（周一上午 9:00－11：00，下午 1:30 －4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式向会议登记处进行登记，传真或信函以到达会议登记处的时间为准，本公司不接受电话登记。

  六、 其他事项

  1、 会议登记处联系人：欧阳雪

  联系电话：021-52383315

  传真号码：021-52383305

  地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 上海立信维一软件有限公司

  邮编：200050

  2、 本公司联系人：方欣

  联系电话：021-52860258

  传真号码：021-61181899

  联系地址：上海市宝山区真大路 560 号

  邮政编码：201204

  3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

  4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司 股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东 谅解。 5、为配合当前防疫防控，公司建议股东及股东授权人采用网络投票方式参加股东大会， 需参加现场会议的股东及股东授权人戴好口罩并配合会场要求进行测温。

  6、会议交通：地铁 7 号线至场中路站或乘坐公交 702 路、963 路、528 路、185 路、187 路至沪太路场中路站。

  特此公告。

  中路股份有限公司董事会

  2021年6月10日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中路股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度（第四十六次）股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-036

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  关于第一大股东持有部分无限售流通股

  冻结情况核查的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（下称公司或本公司）在本次非公开发行 A 股股票的尽职调查时，收到公司第一大股东上海中路(集团)有限公司(下称中路集团)告知，其通过中国证券登记结算有限责任公司(下称中登公司)调档投资者证券冻结信息时发现存在部分未被告知的股份冻结信息，与本公司代为披露的冻结情况存在差异。具体冻结情况如下：

  一、被冻结差异情况

  ■

  经向中路集团问询，其称上述冻结事项均未收到相关法院的股权司法冻结和法院协助执行通知书。

  二、股东股份累计被冻结情况

  根据中登公司所提供的中路集团持股明细，截至公告披露日，中路集团及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

  ■

  （一）截至本公告披露日，中路集团通过信用交易担保证券账户向申万宏源证券有限公司开展融资融券业务（即中路集团以公司股票为担保物，向申万宏源证券有限公司借入资金），该账户中持有本公司股份30,871,200股，占中路集团所持本公司股份的25.76%，占公司总股本的9.61%。

  （二）截至本公告披露日，中路集团普通证券账户累计质押股份数量为88,160,734股,占中路集团持股总数的73.56%，占公司总股本的27.43%；中路集团普通证券账户中的所有88,980,734股已全部被冻结，占中路集团持股总数74.24%，占公司总股本的比例27.68%；

  三、股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示

  （一）至本公告披露日，中路集团普通证券账户累计质押股份数量为88,160,734股,占中路集团持股总数的73.56%，占公司总股本的27.43%。

  据向中路集团了解，截至目前，公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，其中质押股份借款约8.32亿元，因冻结股票等所涉及的负债金额尚在统计中；中路集团近年来未参与主体和债项信用等级评级，不存在主体和债项信用等级下调的情形。目前中路集团的所有银行账户均已被冻结，其资金情况存在重大不确定性。

  经向中路集团了解，目前其正在统计累计涉及的重大诉讼及金额。

  公司不存在对控股股东及关联方的担保情况。目前，公司信贷借款中无控股股东直接提供担保的部分。

  （二）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司目前与控股股东及其关联方之间无任何债权债务。

  （三）控股股东所持公司股份被司法冻结未对公司治理结构产生重大影响。未来，若控股股东所持有的公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。

  此外，公司控股股东累计被质押股份88,160,734股，前期均已到期；经向中路集团了解，暂未有明确的展期安排。中路集团通过信用交易担保证券账户持有本公司股份30,871,200股，目前也已出现平仓风险。未来，若控股股东所持有的公司股份被平仓，可能会导致公司实际控制权发生变更。

  中路集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜。公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中路股份有限公司董事会

  二〇二一年六月十日