浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-039

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年6月 3日向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2021年6月8日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次董事会应出席董事9人，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、会议审议议案及表决情况

  1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、备查文件

  1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

  2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月9日

  证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-040

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  关于为全资子公司融资提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“J-Star”）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称“捷昌进出口”）

  ● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：公司本次为J-Star担保的金额为不超过7,000万欧元，为捷昌进出口担保的金额为不超过30,000万元人民币。本次担保前，公司已对J-Star提供的担保金额为3,500万美元，除此之外，公司无其他对外担保情况。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。

  ● 本次对外担保事宜尚需提交股东大会审议。

  一、 担保情况概述

  （一）担保事项介绍

  2021年5月26日，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”，“捷昌驱动”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的议案》，公司拟使用自筹资金通过境外全资子公司J-Star收购Logic Endeavor Group GmbH （以下简称“标的公司”、“LEG”）100%的股权，本次收购总对价为7917.84万欧元。本次收购完成后，为进一步增强标的公司资金实力，公司拟通过J-Star对标的公司增资2000万欧元。本次收购完成后，公司将持有标的公司100%的股权。具体内容详见公司于2021年5月28日披露的《关于收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的公告》（公告编号：2021-036）。为满足J-Star并购资金需求，降低融资成本，公司拟为J-Star收购LEG股权项目的贷款融资提供担保，担保总额不超过7,000万欧元，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

  公司全资子公司捷昌进出口为满足日常经营需要，拟向银行申请不超过人民币30,000万元的融资贷款，公司拟为其提供不超过人民币30,000万元的担保，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

  （二）本次担保事项履行的决策程序

  公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

  上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

  二、 被担保人基本情况

  （一）J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

  公司名称：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

  注册地点：新加坡

  注册资本：180万美元

  经营范围：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件销售、研发；货物进出口等。

  与公司的关系：J-Star为公司全资子公司

  被担保人最近一年又一期的财务状况：J-Star于2021年3月9日注册，截至2021年3月31日，资产总额为180万美元，净资产为180万美元，暂无负债总额；2021年1月-3月暂无营业收入及净利润（以上财务数据未经审计）。

  （二）新昌县捷昌进出口有限公司

  公司名称：新昌县捷昌进出口有限公司

  注册地点：新昌县七星街道新涛路19号1幢

  注册资本：伍佰万元整

  法定代表人：胡仁昌

  经营范围：货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司的关系：捷昌进出口为公司全资子公司

  被担保人最近一年又一期的财务状况：

  单位：元人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司对J-Star提供担保额度不超过7,000万欧元，对捷昌进出口提供担保额度不超过人民币30,000万元，上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

  四、董事会意见

  上述担保是为了满足公司全资子公司资金需求，J-Star及捷昌进出口为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为其提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。

  五、独立董事意见

  本次被担保对象J-Star及捷昌进出口均为公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对外提供担保金额按照2021年6月8日汇率折合人民币为106,852.30万元，占公司最近一期经审计净资产的29.87%，均为对全资子公司的担保。

  公司截至目前不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月9日

  证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-042

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年6月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年6月24日 14点00分

  召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年6月24日

  至2021年6月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案已经公司于2021年6月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2021年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式

  ①参加会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

  ②个人股东持本人身份证、股东账户卡；

  ③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

  ④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于2021年6月21日17：00）。

  2、登记时间：2021年6月21日（上午10：00-11：30，下午14：00-16：30）

  3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部

  4、会议联系人：劳逸

  电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500

  六、 其他事项

  1、 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

  2、 现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。

  特此公告。

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

  2021年6月9日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-041

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年6月8日在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况

  1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、备查文件

  1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司监事会

  2021年6月9日