证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-040浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

  （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021年6月8日（星期二）14:00

  网络投票时间：2021年6月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。

  (2)会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

  (3)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  (5)会议主持人：公司董事长陶建伟先生。

  (6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份154,073,505股，占上市公司总股份的33.5415％，占公司有表决权股份总数的34.0304％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份154,064,005股，占上市公司总股份的33.5394％，占公司有表决权股份总数的34.0283％；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份9,500股，占上市公司总股份的0.0021％，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

  出席本次股东大会的中小投资者4人，代表股份3,395,555股，占上市公司总股份的0.7392％，占公司有表决权股份总数的0.7500％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

  总表决情况：

  同意4,625,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案关联股东陶建伟先生、陶士青女士及金韫之女士已对本议案回避表决。

  2、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

  总表决情况：

  同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

  总表决情况：

  同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

  总表决情况：

  同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江棒杰控股集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月8日