原标题：证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2021-017号百控股股份有限公司董事会十届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月8日以通讯方式召开了董事会十届十三次会议。会议通知及资料已于2021年6月3日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程中，董事李安民、陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。
本议案部分内容将提交公司2020年度股东大会审议。
同意7票，反对0票, 弃权0票。
二、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。
根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，方可实施。
上述关联交易具体内容详见公司当日公告：临2021-018。
同意4票，反对0票, 弃权0票。
三、关于召开公司2020年度股东大会的议案
股东大会通知详见公司当日公告：临2021-019。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年6月8日
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