深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-026

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年5月31日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年5月25日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于为青海创惠新能源有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  公司全资孙公司青海创惠新能源有限公司拟与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对青海创惠新能源有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。

  具体情况详见2021年6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

  券时报》公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

  本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于为海南州飞利科新能源有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  公司全资孙公司海南州飞利科新能源有限公司拟与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对海南州飞利科新能源有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。

  具体情况详见2021年6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

  券时报》公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

  本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，需提交股东大会审议。

  3．审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）详见2021年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月1日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-027

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于为全资孙公司提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）于2021年5月31日召开的第五届董事会第二十六次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为青海创惠新能源有限公司提供担保的议案》与《关于为海南州飞利科新能源有限公司提供担保的议案》，公司同意全资孙公司青海创惠新能源有限公司（以下简称“青海创惠”）与海南州飞利科新能源有限公司（以下简称“海南飞利科”）向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）分别申请20兆瓦与10兆瓦电站的融资租赁业务，并由公司为融资租赁业务提供连带责任担保。公司为青海创惠担保金额为10,000万元，为海南飞利科担保金额为5,000万元。担保自担保合同签订且本次融资租赁款发放之日起生效。融资期内，青海创惠与海南飞利科继续使用电站设备，同时按照合同约定向中航国际归还租金，具体实施情况以实际签署合同为准。以上担保需提交股东大会审议。

  中航国际与拓日新能、青海创惠及海南飞利科不存在关联关系。

  二、被担保人基本情况

  1、青海创惠新能源有限公司

  被担保人名称：青海创惠新能源有限公司

  统一社会信用代码：91632100MA752C3R8B

  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本：4,000万

  住所：青海省海东市平安区平安镇平安大道金达公司1号楼3单元2楼东

  法定代表人：陈五奎

  成立日期：2016-04-20

  经营范围：光伏电站的发电、售电（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  与公司关系：青海创惠系公司全资孙公司。

  青海创惠信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  青海创惠最近一年又一期主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

  2、海南州飞利科新能源有限公司

  被担保人名称：海南州飞利科新能源有限公司

  统一社会信用代码：91632521MA7522D62P

  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本：1,500万

  住所：海南州共和县光伏生态园区

  法定代表人：陈五奎

  成立日期：2015-11-17

  经营范围：光伏发电、售电（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  与公司关系：海南飞利科系公司全资孙公司。

  海南飞利科信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  海南飞利科最近一年又一期主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与中航国际协商确定。

  四、交易目的和对公司的影响

  1、本次融资租赁业务有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对青海创惠与海南飞利科未来的经营投资也具有良好的促进作用。

  2、本次交易不影响公司对该电站相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响青海创惠与海南飞利科的生产及业务的正常开展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为122,349.60万元，占公司2020年经审计净资产的比例为39.55%；子公司为公司及下属全资子公司提供担保的余额为81,408.30万元，占公司2020年经审计净资产的比例为26.31%；公司与全资子公司共同为全资孙公司提供担保的余额为75,408.30万元。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币209,757.90万元（包含本次担保），占公司2020年经审计净资产的比例为67.80%；公司及控股子公司对外担保的债务总余额为128,349.60万元，占公司2020年经审计净资产的比例为41.49%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

  六、独立董事意见

  经独立董事核查，公司为全资孙公司青海创惠新能源有限公司与海南州飞利科新能源有限公司提供连带责任担保，是公司基于支持分子公司发展和执行盘活固定资产做出的决策，本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资孙公司提供连带责任担保。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月1日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-028

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2021年6月17日（星期四）15时30分召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。

  第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月17日召开本次股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间为：2021年6月17日15:30。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6．会议的股权登记日：2021年6月10日。

  7．出席对象：

  （1）截至2021年6月10日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  1.以上提案相关内容详见刊登于2021年6月1日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

  2.上述提案均为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记手续：

  （1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

  （2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室。

  3.登记时间：2021年6月16日9:30至12:00和14:00至17:00。

  4.联系方式：

  公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室

  电话：0755-29680031；传真：0755-29680300

  邮编：518053

  联系人：梁景陶

  5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月1日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码：362218。

  2.投票简称：拓日投票。

  3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年6月17日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年6月17日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 持股数量及性质：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。