本钢板材股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2021-028

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间： 2021年5月27日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长高烈先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  ■

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况

  （1）2020年度董事会报告

  ■

  表决结果：通过

  （2）2020年度监事会报告

  ■

  表决结果：通过

  （3）2020年年度报告及摘要

  ■

  表决结果：通过

  （4）2020年度财务决算报告

  ■

  表决结果：通过

  （5）2020年度利润分配预案

  ■

  表决结果：通过

  （6）关于续聘会计师事务所的议案

  ■

  表决结果：通过

  （7）2021年投资框架计划的议案

  ■

  表决结果：通过

  （8）2021年日常关联交易预计的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过。

  （9）关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过。

  （10）关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过。

  （11）关于修订《原材料和服务供应协议》的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过。

  （12）关于计提资产减值准备的议案

  ■

  表决结果：通过。

  （13）关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案

  ■

  表决结果：通过。

  （14）关于修订《公司章程》的议案

  ■

  表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （15）关于修订《股东大会议事规则》的议案

  ■

  表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （16）关于选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  ■

  表决结果：通过。

  （17）关于选举公司董事的议案

  （17.01）选举蒋光炜先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （17.02）选举韩梅女士为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （17.03）选举林东先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （17.04）选举王东晖先生为公司第八届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （18）关于选举公司监事的议案

  （18.01）选举程斌先生为公司第八届监事会监事

  ■

  表决结果：通过。

  （18.02）选举赵中华女士为公司第八届监事会监事

  ■

  表决结果：通过。

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

  2、律师姓名：殷淑霞、李明达

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会全部议案

  2、本次股东大会决议

  3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二〇二一年五月二十八日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2021-029

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  八届董事会十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会于2021年5月21日以电子邮件形式发出会议通知。

  2、2021年5月27日在公司会议室召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

  4、会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举蒋光炜先生、韩梅女士为公司第八届董事会副董事长。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会战略委员会由高烈董事长、蒋光炜副董事长、林东董事、钟田丽独立董事四人组成，高烈先生任主任委员。

  （2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅副董事长三人组成，张肃珣女士任主任委员。

  （3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、高烈董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ二一年五月二十八日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2021-030

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  八届监事会十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会于2021年5月21日以电子邮件形式发出会议通知。

  2、2021年5月27日在公司会议室召开监事会会议。

  3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

  4、会议由监事李晓炜召集和主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第八届监事会主席。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  本钢板材股份有限公司监事会

  二Ｏ二一年五月二十八日