证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-024中煤新集能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司董事会2020年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司监事会2020年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司独立董事2020年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2020年度财务决算报告和2021年度预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2020年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2020年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于公司2021年度融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；

  2、按照规定，议案6采取了分段表决方式；

  3、议案7为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案8、议案12和议案18为关联交易及关联事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

  4、按照规定，议案13为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：易建胜、周书瑶

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中煤新集能源股份有限公司

  2021年5月25日