山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人傅传海及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2021-13

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于2021年4月16日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2021年4月28日以通讯方式召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于2021年一季度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.关于召开2020年度股东大会的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-15）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2021-16

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部的规定对公司会计政策进行相应变更。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行变更，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行上述会计准则，对租赁相关的会计政策进行变更。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月发布的《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第 21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益和净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更的内容均属于根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合国家法律、法规的要求和公司实际情况，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2021-15

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2020年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十三会议审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月27日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　6．会议的股权登记日：2021年5月20日

　　B股股东应在2021年5月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　2.关于2020年度董事会工作报告的议案

　　3.关于2020年度监事会工作报告的议案

　　4.关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案

　　5.关于2020年度财务决算报告的议案

　　6.关于2020年度利润分配预案的议案

　　7.关于续聘审计机构及确定报酬的议案

　　8.关于2021年度投资计划的议案

　　9.关于向银行申请综合授信额度的议案

　　10.关于在关联银行开展存贷款等业务的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案第1、6、7、9、10项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。其中第10项议案涉及到关联交易，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案的具体内容详见刊登在2020年12月30日、2021年3月19日和3月23日《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年5月24日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2021年5月24日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：李颖  唐运涛     电  话：0532-55715968

　　传 真：0532-55719258     邮 箱：ZL000992@163.com

　　2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

　　3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日上午9:15，结束时间为2021年5月27日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2020年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：                  委托人持股数：              股

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：               受托人身份证号码：

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：200992        证券简称：中  鲁Ｂ       公告编号：2021-14

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