广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告|广东_新浪财经

原标题：广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2021-011

广东舜喆（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十九次会议通知于2021年3月12日以电子方式发出，本次会议于2021年3月22日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦503公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5人（其中董事陈鸿海先生因公务委托董事陈东伟先生代为出席并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由代董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意关于补选董事会专业委员会委员的议案；

■

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意关于变更会计师事务所的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年3月23日之公司公告（编号：2021-012）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意关于召开二O二一年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年3月23日之公司公告（编号：2021-013）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件。

与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告！

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二○二一年三月二十三日

证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2021-012

广东舜喆（集团）股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2019年度审计意见类型为保留意见。

2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。由于原会计师事务所人员安排紧张，为保障审计质量，公司未能同原会计师事务所就审计工作安排达成一致，经充分协商，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

一、拟变更会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息：

1、基本信息：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期于2020年7月9日，注册地址为山东省青岛市市北区上清路20号，IAPA执业会计师国际联盟成员所。前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。首席合伙人顾旭芬，上年度合伙人数量41人、注册会计师人数207人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数2人；最近一年经审计的收入总额10,055.99万元、审计业务收入5,798.15万元，证券业务收入0万元，上年度上市公司审计客户家数为0，上年度上市公司审计收费为0，本公司同行业上市公司审计客户家数为0，尚未从事A股审计业务。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质、人员配置，审计能力，诚信状况等均能够胜任公司年度审计工作。

2、投资者保护能力：

2020年度的财务报告审计职业风险金累计已计提2,000余万元，职业保险累计赔偿限额200万元，职业风险基金计提符合相关规定；近三年在执业行为无任何相关民事诉讼。

3、诚信记录：

2020年度的财务报告审计及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

二、项目信息：

1、基本信息：

（1）项目合伙人张琦，2004年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执业，首次为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告情况。现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳分所负责人，参与过IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师李世梅，1995年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执业，首次为公司提供审计服务；2021年签署过新三板公司审计报告。现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有28年以上的执业经验。在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理。参与过IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量控制负责人杨继明，2005年取得中国注册会计师执业资格，未从事过上市公司审计，2017年开始在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执业，首次为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告情况。现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有16年以上的执业经验。参与过企业并购重组审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录：

■

3、独立性：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等未存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：

公司原聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的财务报告审计费为人民币60万元，内控制审计费为人民币25万元。公司与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致确定的2020年度的财务报告审计费为人民币49万元，内部控制审计费为人民币21万元。审计费用定价原则是基于专业服务所承当的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定的。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务年限：11年；

上年度审计意见类型：保留意见；

不存在已委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于前任会计师事务所人员安排紧张，为保障审计质量，公司未能同前任会计师事务所就审计工作安排达成一致，公司根据实际情况及发展需要，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）和拟聘会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了工作沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对变更无异议，并将积极做好后续相关配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会履职情况

审计委员会了解变更会计师事务所的必要性。根据公司提供的资料，对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的情况进行了充分了解，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，其投资者保护能力，诚信状况，独立性均能够胜任公司年度审计工作。公司选聘程序符合相关规定。同意公司董事会聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2020年度财务报告和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查有关资料，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够胜任公司2020年度财务报告和内部控制审计的工作要求。公司本次变更年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第七届董事会第三十九次会议审议。

（2）独立意见

根据公司提供的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的资料，认为该所具有为公司提供审计服务的专业能力，符合相关规定的要求，能够胜任公司2020年度审计工作。公司此次变更会计师事务所的理由符合公司实际情况，选聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，确定的审计报酬合理，未发现损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益情况。

同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，2020年度财务报告审计费为人民币49万元，内部控制审计费为人民币21万元，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司二O二一年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第七届董事会第三十九次会议决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事事前认可意见和书面意见；

（四）拟聘任的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。

特此公告。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二O二一年三月二十三日

证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2021-013

广东舜喆（集团）股份有限公司

关于召开二〇二一年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇二一年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：第七届董事会

公司2021年3月22日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年4月9日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2021年4月9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13：00-15：00；

（2）通过互联网系统投票的具体时间为2021年4月9日9：15至15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：股权登记日为2021年4月6日

B股股东应在2021年3月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1、截至2021年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案如下：

1、关于变更会计师事务所的议案；

2、关于修订公司章程的议案。

（二）本次议案的具体内容，详见2021年3月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》；2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公告。议案二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）会议登记方式

1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。（授权委托书详见附件2）

2、登记时间：2021年4月7日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:30）

3、登记地点：董事会办公室

（二）其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182

联系人：陈东伟邮箱：xw@200168.com

2、与会股东食宿和交通等费用自理。