东北电气发展股份有限公司公司A股可能被继续实施退市风险警示的第三次提示性公告|退市风险_新浪财经

原标题：东北电气发展股份有限公司公司A股可能被继续实施退市风险警示的第三次提示性公告

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2021-013

东北电气发展股份有限公司

公司A股可能被继续实施退市风险

警示的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“本公司”、“公司”）预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于1亿元人民币（下同），期末归属于母公司的净资产为负值。根据深圳证券交易所于2020年12月31日发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的有关规定，公司A股股票可能被继续实施退市风险警示，现将相关风险第三次提示如下：

一、根据公司财务部初步测算，预计公司2020年度营业收入约为7,500万元至8,500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-14,200万元至-15,800万元，期末归属于母公司所有者权益约-18,000万元至-15,000万元，详见公司于2021年1月30日发布的《2020年度业绩预告暨公司A股可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2021-003）和2021年3月15日发布的《公司A股可能被继续实施退市风险警示的第二次提示性公告》（公告编号：2021-012）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的有关规定，公司A股股票将在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示（“*ST”），届时公司A股股票价格的日涨跌幅仍为5%。

二、相关说明

㈠以上业绩数据为公司财务部门根据截至目前的资料初步测算，董事会确认：准确财务数据将在2021年3月31日前公布的公司2020年度报告中详细披露,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

㈡由于公司关联方海航集团有限公司及其关联方流动性风险较大，公司管理层目前无法准确预估计提减值的金额，公司净利润、扣除非经常性损益后的净利润、净资产可能存在较大调整的风险。

㈢鉴于公司经审计2019年年末净资产为负值，公司A股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据2020年12月31日发布实施的《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的有关规定，如经审计的公司2020年度净利润为负值（以扣除非经常损益前后孰低者为准）且营业收入低于1亿元或期末净资产为负值，公司A股股票将在公司发布2020年度报告后被实施退市风险警示（*ST）。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年3月22日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2021-014

东北电气发展股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过，公司谨定于2021年3月24日上午十点召开2021年第一次临时股东大会，公司已于2021年3月3日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

根据相关规定，公司现就召开本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会届次：东北电气2021年第一次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人：公司董事会。

㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

㈣会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年3月24日（星期三）上午10:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

㈤召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

㈥股权登记日：

A股：2021年3月17日

H股：2021年3月17日

㈦出席对象：

1、截至2021年3月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

2、为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2021年3月18日至2021年3月24日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理H股股东股份过户登记。于2021年3月17日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

3、凡欲出席会议的H股股东须于2021年3月17日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2021年3月17日前，将此回执寄回本公司。

4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

6、本公司董事、监事和高级管理人员。

7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

㈧现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

二、会议审议事项

㈠《关于接受公司大股东财务资助的议案》

备注：

1、以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站 https://www.hkexnews.hk上的相关公告。

2、《关于接受公司大股东财务资助的议案》为关联交易普通决议案，本公司关联股东北京海鸿源投资管理有限公司须回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记

㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（详见附件一）。

㈡登记时间：2021年3月24日开会前半个小时止。

㈢登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室。

㈣会议联系方式：

联系人：朱欣光，巨萌

通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室

邮编：570203

联系电话：0898-68876008

联系传真：0898-68876033

会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络投票的操作流程见附件二。

六、备查文档