合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度报告摘要|科威尔_新浪财经

原标题：合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：688551 公司简称：科威尔

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此为基数计算预计派发现金红利总额16,000,000.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的29.61%。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1 主要业务

　　科威尔是一家专注于测试电源行业的综合测试设备供应商，为客户提供测试电源和基于测试电源的测试系统解决方案。坚持自主创新，依托电力电子技术平台，融合软件仿真算法与测控技术，为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和系统。实现了多款关键测试电源设备的进口替代，是国内测试电源设备行业重要的厂家之一。

　　2 主要产品及服务情况

　　自成立以来，科威尔始终致力于高性能测试电源的研发、生产和销售，对标国外同类进口产品，实现了下游应用领域测试电源设备的进口替代和自主创新。公司根据所处行业的发展趋势和技术革新情况，基于自研的通用技术平台并结合多行业应用创新，开发出多款具备不同行业属性的大功率、小功率测试电源和测试系统，并逐步完成在下游市场的应用拓展。

　　目前，已完成大功率测试电源产品在多功率段、多行业应用的覆盖，小功率测试电源产品的开发应用，并基于测试电源推出多款测试系统。产品主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池及功率半导体等工业领域。具体产品如下：

　　（1）大功率测试电源

　　（2）小功率测试电源

　　（3）测试系统

　　经过多年技术积累、升级和迭代与市场深耕积累了大量的行业应用经验相结合，实现了前沿理论技术与实际工业场景的融合，为下游行业领域客户提供了符合其研发及品质检验所需的高精度测试电源和系统，获得下游众多应用领域客户的认可。在新能源发电行业的用户有：阳光电源、华为、SMA、台达、锦浪科技、特变电工；电动车辆行业的用户有：比亚迪、吉利汽车、长城汽车、通用汽车、博世、ABB、法雷奥西门子、纳铁福传动、舍弗勒；燃料电池行业的用户有：上汽集团、宇通客车、北京亿华通、潍柴动力、重塑、广东国鸿等国内外知名企业。公司是为数不多跻身国际测试电源设备供应商体系的中国本土品牌，并已成长为一家国内领先、业界知名的测试电源及系统供应商。

　　(二) 主要经营模式

　　1.研发模式

　　公司坚持以自主研发为核心的研发模式，研发工作主要体现在基础电力电子变换技术上进行创新优化，研究新材料的功率器件的应用和软件控制算法的创新。在前瞻性的理论研究上通过与高校合作提升技术创新能力；在拓展不同应用行业时公司注重与客户协同合作，提高产品开发的针对性，缩短研发周期。以自主研发为基础核心，高校合作为前瞻支持，客户协助为效率提升。

　　2.采购模式

　　公司采购部主管供应商的开发与管理以及原材料采购工作。公司制定了《采购管理流程》、《供应商评价办法》、《供应商考核标准》等系列制度文件以规范公司的采购业务。公司主要根据销售订单的签订情况确定原材料的采购计划，生产部门结合库存情况提出采购申请；同时为满足客户采购周期要求，公司对于标准通用物料或售后零部件做适度安全库存以备临时性生产需要。

　　3.生产模式

　　公司产品行业应用较多，在每个应用行业根据行业应用特点推出相对标准化的系列产品。同一个行业内的客户也经常提出差异化的需求，产品会呈现不同程度的非标属性。公司制定了《生产车间管理制度》、《生产规范运作要求》等规范文件，下游应用行业客户众多，产品需求多品种、

　　小批量，所以市场需求是决定公司生产计划的主要驱动因素，公司主要采用“以销定产”的生产模式。

　　4.销售模式

　　公司的测试电源设备属于专用设备，公司的产品销售属于技术型销售，需要理解产品应用和特点，同时要求公司具备快速的服务响应能力，产品特性决定了公司采取以直销为主的销售模式。公司拥有完整的销售系统及职能部门架构，设立市场部、销售部、产品部、客服部从事与销售业务相关的职能工作，各部门之间相互协作构成一个有机整体。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　测试电源主要应用在航空航天、船舶、轨道交通、家用电器、网络通信、医疗设备、智能制造、工业机电等众多行业领域，近年来被广泛应用于新能源发电、电动汽车和燃料电池等战略新兴产业。科威尔测试电源产品目前主要服务于新能源发电、电动车辆、燃料电池和功率半导体等工业领域。

　　(1) 新能源发电行业

　　图1：2018-2020年我国光伏累计装机量情况

　　回顾2020年我国光伏新增装机情况（图1），上半年受疫情影响，半年新增光伏装机量较2019年进一步下滑，为2016年至2020年上半年的最低点（10.15GW）；随着国内疫情控制较好，下半年装机情况持续回暖，10月单月光伏新增装机量创近五年来新高达4.17GW，1-10月光伏新增装机量达21.88GW；2020年收官两月，在碳中和背景下行业呈现抢装态势，国内2020年光伏新增最终装机量达48.2GW。

　　图2：2016-2025E 全球新增光伏装机量

　　海外方面，新增光伏装机量受到欧洲加速碳中和目标推进的正向作用和疫情反复致使建设延后，海外2020年新增光伏装机量预计在80-90GW左右，全球2020年光伏新增装机为135GW。

　　图3:2021年组件环节扩产情况

　　新能源发电行业，长远来看在“碳中和”背景下，结合当前经济发展环境及政策趋势，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略，可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。根据CPIA（图2）、Solarzoom（图3）的预测，2021年全球光伏装机量将有大幅增长，同时光伏组件将有较大幅度扩产，从而测试电源设备需求也将随之增加。

　　(2) 电动车辆行业

　　图4：全球新能源汽车市场销量预测（万辆）

　　电动车辆行业，汽车电动化是大势所趋，我国新能源汽车行业发展较为迅速，2015-2016年市场百花齐放，产能倍增，各环节新入者不断增加。2017年市场进入重整期。下游市场逐步转为乘用车主导叠加政策能量密度导向促进产业链三元路线发展。技术要求转变与整体供应结构性过剩加速落后产能出清与格局重构，新入者愈发艰难，龙头壁垒逐步提升。同时，上游刚性供应壁垒导致原料供应成本居高不下，下游经济性要求压迫全产业链持续降本。双重挤压毛利空间，对控本能力与供应稳定性提出了更高的要求。在此基础上，中游主要龙头纷纷开始延伸布局，利用产业链协同与规模效应控制成本，与下游深度合作稳定市场份额。整体产业链从上游到下游的连通性与协同性不断加强，龙头纷纷抱团，一个以各级龙头为代表的协同化供应体系已逐步形成。因此，具有技术优势、客户优势同时深度绑定或布局上下游的各环节龙头。格局重构逐步完成，下游放量开启，各环节龙头将迎来2021年新一轮增长，根据EV TANK、信达证券研发中心的预测国内新能源你汽车市场销量将持续增加，2025年全球新能源汽车销量将超1200万辆，2019-2025年年均复合增长率将达32.6%。

　　2020年5月22日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大三次会议上作《政府工作报告》中指出：加强新型基础设施建设，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求，助力产业升级。11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》。该《规划》明确了未来15年新能源汽车产业的发展方向，进一步表明了国家推动新能源汽车产业发展的决心。

　　(3) 燃料电池行业

　　图5：2014-2021E燃料电池汽车产量（辆）

　　燃料电池行业，在节能减排背景下，新能源汽车大势所趋。氢燃料电池能量密度更高，在重载、长续航领域优势明显。目前国产化燃料电池系统等核心部件使用寿命、功率密度、低温启动均已达标，2020 年 9 月“以奖代补”国补方案落地，政策引导下氢燃料电池迈出产业化第一步。电动化趋势下锂电技术路线率先突围，尤其带动了乘用车的电动化浪潮。相较之下，重载运输领域的电动化进程却略显缓慢。从市场规模看，2019年国内重卡销量117万辆，远不及乘用市场庞大，但其能源消耗大，污染严重，电动化意义不亚于乘用车。2019 年国内汽车销量 2577 万辆，其中重卡仅117万，占比不足5%。从保有量看，截止 2020 年上半年国内汽车保有量 2.7 亿辆，其中载货汽车不足 3000 万辆，远不及乘用车等载客车辆。然而重卡等货运车型负荷重，运营时间长，燃油消耗量大，对推动节能环保意义重大。

　　图6：2021-2013年国内FCV产量规模预测（万辆）

　　国金证券研究所预测政策正式落地将加速国内FCV（Fuel cell vehicles）产销，2025 年国内 FCV 产销量有望突破十万辆。规模化、国产化推动下，燃料电池成本将快速下降，补贴期末 FCV 将在部分地区实现无补贴条件下对标燃油车平价，经济性优势驱动下，FCV 将持续放量，2030 年产销规模达到百万。随着我国燃料电池汽车产业化进程加速，汽车制造厂和燃料电池生产企业持续加大对燃料电池技术的研发力度。燃料电池产业正处于成长发展的初期，需要大量的研发测试设备，其中包括能量回收式电子负载需求快速增长，同时测试系统产品需求旺盛。将是公司未来重要的的产业应用方向之一，后续公司将进一步加大燃料电池行业的市场推广力度和研发投入。

　　(4) 功率半导体行业

　　功率半导体器件是半导体器件的重要组成部分，是电力电子应用装备的基础和核心器件，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、变频等，具有应用范围广、用量大等特点。功率半导体器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品，其中晶体管是市场份额最大的种类，晶体管又可以分为 IGBT、MOSFET 和双极型晶体管等。功率半导体器件作为不可替代的基础性产品，广泛应用于工业控制、新能源发电和电能质量管理、汽车电子和充电桩、5G 通信和数据中心、消费电子等领域，尤其是在大功率、大电流、高频高速、低噪声等应用领域起着无法替代的关键作用。

　　根据 IHS Markit 预测，2019 年全球功率器件市场规模约为 404 亿美元，预计至2021年市场规模将增长至441亿美元，2018年至2021年的年化增速为4.09%。

　　图7：2014-2021年全球功率半导体市场规模

　　数据来源：IHS Markit

　　根据 IHS Markit 数据，2018 年工业应用市场占全球功率半导体市场的35.08%，汽车领域占比 23.55%，其次为通讯和消费电子领域。随着对节能减排的需求日益迫切，功率半导体的应用领域正在从传统的工业领域和 4C 领域逐步进入新能源、智能电网、轨道交通、变频家电等市场。

　　图8：2014-2021年中国功率半导体器件市场规模及增长预测

　　数据来源：IHS Markit

　　我国功率半导体器件行业的高速发展，离不开下游应用产品的旺盛需求。从应用领域来看，工业控制、消费电子、计算机、汽车电子、通信等领域是我国功率半导体领域需求最大的几个领域。根据 IHS Markit预测，MOSFET和IGBT是未来5年增长最强劲的半导体功率器件。随着新能源车、光伏等行业的快速发展，MOSFET、IGBT 在功率半导体的市场规模占比有望持续提升。

　　IGBT 功率半导体器件广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域，应用前景十分广阔。根据 IHS Markit 报告，2018 年全球 IGBT 市场规模约为 62 亿美金，2012 年-2018年年复合增长率达 11.65%。

　　图9：全球IGBT市场规模变化

　　资料来源：IHS Markit

　　我国 IGBT 市场规模增速快于全球，2012 年-2019 年我国 IGBT 年复合增长率为 14.52%。根据集邦咨询预测，受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加，中国 IGBT 市场规模将持续增长，到 2025 年，中国 IGBT 市场规模将达到522 亿人民币，2018-2025 年复合增长率达 19.96%。2021年是“十四五”开局之年，随着第三代半导体要被纳入“十四五”计划，相关产业及上下游产业链也将迎来新的发展契机，市场空间广阔。

　　图10：我国IGBT市场规模变化

　　资料来源：智研咨询

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　科威尔专注于测试电源行业，产品线较为完整、应用行业较广、部分产品实现进口替代、获得众多知名客户的认可。是行业内少数同时掌握测试电源的电力电子变换技术、馈网技术、通用软件平台、测控仿真算法等多项核心技术，实现多行业应用且同时具备大、小功率测试电源和测试系统的三个产品线的测试电源设备供应商，是国内测试电源设备行业重要的厂家之一。公司多款产品在多个行业实现了进口替代，得到了各行业客户的认可，进一步提升了公司的市场地位，扩大了品牌影响力。

　　测试电源是下游行业客户研发和制造的关键设备，下游客户倾向于采购性能突出、稳定可靠、售后服务优质的产品，良好的品牌形象是客户选择科威尔产品的重要因素。伴随国内新能源发电、电动车辆及燃料电池行业的蓬勃发展，科威尔与下游客户已逐步形成相对稳固的合作关系，并在加速发展的过程中与知名客户在产品技术开发及市场开拓领域深化合作，始终保持行业领先地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　测试电源行业是电力电子技术作为基础学科技术在测试设备领域的具体应用。电力电子技术被广泛应用于电力、电气自动化及各种电源系统等工业生产和民用部门。随着半导体新材料器件的应用及普及，AC/DC、DC/DC等变流拓扑及控制算法性能不断提升，促进了电力电子技术应用的产品向智能化，高动态性，高精度，高可靠性等方向快速发展。

　　在基础的电力电子技术发展和下游应用需求升级的共同推动下，测试电源未来向指标性能的精细化和测试功能多样化；高电压、单机大功率；能量回收利用；避免电力公害；直流测试电源和测试系统产品需求增加发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　注：傅仕涛系合涂投资、京坤投资普通合伙人。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　注：傅仕涛系合涂投资、京坤投资普通合伙人。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入16,248.09万元，同比下降4.11%；归属于上市公司股东的净利润5,403.43万元，同比下降12.32%。公司报告期内净利润下降，主要受新冠疫情、下游行业政策等因素影响。公司看好行业长期发展，加大了研发投入和业务开拓。公司在不断满足核心客户的新需求、积极拓展优势产品的新客户的同时，深耕电动车辆、燃料电池和新能源、半导体行业等业务领域。公司研发费用比去年同期增长205.94万元，管理费用比去年同期增长460.45万元，主要是人员薪酬增加、折旧摊销及上市相关费用增加所致。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　经本公司管理层批准，本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体见本附注44.（3）。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688551 证券简称：科威尔公告编号：2021-017

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2. 人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3. 业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 人员信息

　　项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达、九华旅游、楚江新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：万文娟，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为科威尔公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过七家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2. 上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人张良文、签字注册会计师万文娟、项目质量控制复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020年度审计费用为55.00万元。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2021年3月2日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意将聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十二次相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年3月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2021年3月12日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：688551 证券简称：科威尔公告编号：2021-019

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月20日 14点30分

　　召开地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日

　　至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2021年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年4月19日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021 年4月19日 17:00 前送达。

　　（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部

　　（三）登记方式：1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年4月19日 17:00 前送达登记地点。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　邮政编码：230088

　　联系电话：0551-65837957

　　联系人：葛彭胜、张燕

　　（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　附件1：授权委托书