杭州联络互动信息科技股份有限公司关于第五届董事会、监事会延期换届的公告|监事会_新浪财经

原标题：杭州联络互动信息科技股份有限公司关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

证券代码：002280 证券简称：*ST联络公告编号：2021-009

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于2021年2月5日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进中，因此为确保董事会及监事会工作的稳定性和连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会和监事会的提名工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日

证券代码：002280 证券简称：*ST联络公告编号：2021-010

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2021年1月13日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2021年1月29日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间为：2021年1月29日－2021年1月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月29日9:15至2021年1月29日15:00期间的任意时间。

3、会议地点：杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

5、会议召集人：公司董事会

6、会议由董事李学东先生主持

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份583,849,906股，占上市公司总股份的26.8172％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份572,036,531股，占上市公司总股份的26.2746％。

通过网络投票的股东53人，代表股份11,813,375股，占上市公司总股份的0.5426％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份71,493,919股，占上市公司总股份的3.2838％。