汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

原标题：汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600375 证券简称：汉马科技编号：临2021－004

　　汉马科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本公司第八届董事会第五次会议于2021年1月22日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。

　　本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　为促进公司产品的销售，公司根据业务发展的需要，预计公司2021年度向关联方万物友好运力科技有限公司销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币55,000.00万元。

　　具体内容详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周建群先生、刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

　　二、审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年2月8日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2021年2月3日（星期三）。

　　具体内容详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-007）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：600375 证券简称：汉马科技编号：临2021－006

　　汉马科技集团股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易内容：本次预计的公司2021年度日常关联交易系公司向关联方万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币55,000.00万元。

　　●本次日常关联交易对公司的影响：公司与关联方万物友好的本次日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年1月22日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，同意公司2021年度向关联方万物友好销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币55,000.00万元。关联董事周建群先生、刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女士、上官云飞先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事一致认为本次公司预计2021年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会审计委员会书面审核意见

　　本次公司预计2021年度日常关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　本次公司预计2021年度日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

　　4、独立董事发表的独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为：1、本次日常关联交易事项定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。2、本次日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见；董事会审议本次日常关联交易事项时，关联董事回避表决。3、同意公司本次日常关联交易事项，同意将本议案提交股东大会审议。

　　（二）日常关联交易预计金额和类别

　　为促进公司产品的销售，公司根据业务发展的需要，预计公司2021年度向关联方万物友好销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币55,000.00万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　万物友好基本情况如下：

　　1、注册资本：人民币30,000.00万元

　　2、法定代表人：赵杰

　　3、成立日期：2020年11月30日

　　4、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼616室

　　5、经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6、股东情况：公司控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）持有万物友好100%的股权。

　　（二）与公司的关联关系

　　万物友好为公司控股股东吉利商用车集团的全资子公司，且公司董事长周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女士均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）（三）项等相关规定，万物友好为公司关联法人。

　　（三）履约能力

　　万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的公司2021年度日常关联交易系公司向关联方万物友好销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币55,000.00万元。公司及万物友好将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售同类产品。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方万物友好的本次日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：600375 证券简称：汉马科技编号：临2021－005

　　汉马科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知。本公司第八届监事会第五次会议于2021年1月22日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。

　　本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事认真审议了如下议案：

　　审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事叶维列先生、胡利峰先生、陈丽敏女士回避表决。）

　　关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：600375 证券简称：汉马科技公告编号：临2021-007

　　汉马科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月8日14点 00分

　　召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月8日

　　至2021年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年12月8日、2021年1月22日召开的第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过。相关具体内容详见公司于2020年12月9日、2021年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《公司第八届董事会第五次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：第2项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：浙江吉利新能源商用车集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。