深圳市特力（集团）股份有限公司公告（系列）|深圳市_新浪财经

原标题：深圳市特力（集团）股份有限公司公告（系列）

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2021-001

深圳市特力（集团）股份有限公司

九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月7日以邮件、电话方式发出通知，于2021年1月14日以现场与通讯结合的方式召开了九届董事会第十九次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。本次会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:

一、审议关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的议案；

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意本公司对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算，并授权公司经营管理层按照法定程序办理与清算、注销等相关的一切事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的公告》，公告编号：2021-002。

备查文件：

1.九届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月14日

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2021-002

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年1月14日召开了九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的议案》，并授权经营管理层按照法定程序办理与清算、注销等相关的事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次清算、注销事项在公司董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、清算并注销公司概况

（一）公司基本情况

公司名称：四川特力珠宝科技有限公司（以下简称“四川特力”）

注册资本：15,000万元

法定代表人：冯宇

成立时间：2017年7月3日

统一社会信用代码：91510106MA6DDULT3C

注册地址：成都金牛高新技术产业园区金周路595号1栋4楼402号

经营范围：销售：珠宝首饰、钟表、工艺美术品；珠宝首饰、工艺美术品加工（限分支机构经营）；软件开发、信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；数据处理，网上贸易代理，供应链管理；会议及展览服务、市场营销策划、企业形象设计；建材、五金产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

(二)股权结构

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（三）主要财务数据

单位：元

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注：上表所列四川特力2019年度/2019年12月31日的财务数据已经审计；2020年1-9月/2020年9月30日的财务数据未经审计。

三、清算注销的原因

目前，本公司正在不断摸索、创新珠宝第三方业务，凭借丰富的物业和行业资源优势，实现协同发展。考虑资源配置问题，管理成本问题，以及四川特力区域性项目可研报告所设定的行业背景变化显著，四川公司各股东方经研究决定停止开展新的业务。为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，本公司决定对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算，对四川特力的剩余债权债务进行处理，并授权公司经营管理层按照法定程序办理与清算、注销等相关的一切事宜。

四、清算注销对本公司的影响

清算注销四川特力后，有利于本公司集中资源，整合组织结构，围绕核心竞争优势进行项目布局，拓展、推进珠宝板块的重点业务。

本次清算注销完成后，四川特力珠宝科技有限公司将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对本公司利润水平产生实质性影响，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月14日