证券代码：002768 证券简称：国恩股份公告编号：2021-001青岛国恩科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|证券代码_新浪财经

原标题：证券代码：002768 证券简称：国恩股份公告编号：2021-001青岛国恩科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月14日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2021年1月14日（星期四），其中：

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年1月14日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票时间：2021年1月14日（星期四）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计5名，代表股份135,392,300股，占公司有表决权股份总数的49.9142%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份135,000,000股，占公司有表决权股份总数的49.7696%。

会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代表3名，代表股份392,300股，占公司有表决权股份总数的0.1446%。

其中，参加投票的中小股东共计3名，所持股份392,300股，占公司有表决权股份总数的0.1446%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意135,391,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意391,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8725%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1275%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

（一）青岛国恩科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司

二〇二一年一月十五日