上海华测导航技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　证券代码：300627               证券简称：华测导航  公告编号：2021-005

　　上海华测导航技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案、关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案。

　　原激励对象李飞等24人因个人原因离职，已不符合2017年第一期限制性股票激励计划中的激励条件，根据《公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，对上述24名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,640股进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币341,432,028元变更为人民币341,085,388元，公司总股本将由341,432,028股变更为341,085,388股。具体内容详见公司于2020年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-115）。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告

　　上海华测导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月13日