烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　证券代码：002891                  证券简称：中宠股份                公告编号：2020-174

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见2020年11月6日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2020-161）。2020年11月16日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次购买的理财产品的情况

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　　三、审批程序

　　《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》于2020年11月5日经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，并于2020年11月16日经公司2020年第五次临时股东大会决议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

　　四、关联关系说明

　　公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

　　五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险：

　　1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

　　1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

　　4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

　　6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　六、购买理财产品对公司的影响

　　公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

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　　八、备查文件

　　1、理财产品相关凭证。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002891                证券简称：中宠股份                  公告编号：2020-175

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导机构，持续督导期至2020年12月31日止。宏信证券委派尹鹏先生和李波先生为持续督导的保荐代表人。

　　截至2020年12月31日，宏信证券作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导机构，其持续督导期已截止。因公司公开发行可转换公司债券的募集资金未使用完毕，仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。

　　2020年7月29日，公司非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会核准，并于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。宏信证券委派任滨先生、杨锋先生担任本次非公开发行股票保荐工作的保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，尹鹏先生和李波先生将不再担任公司公开发行可转债项目持续督导的保荐代表人，宏信证券委派任滨先生、杨锋先生接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。

　　本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为任滨先生和杨锋先生。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月4日

　　附件：任滨先生和杨锋先生简历

　　任滨，男，保荐代表人，经济学硕士，现任宏信证券投行业务负责人，2014年9月进入宏信证券有限责任公司，拥有近20年投行与保荐业务经历，负责并主持了中原油气、广安爱众、隆基机械、益盛药业、蓝英装备、伟隆股份、中宠股份等公司的改制和上市工作，负责并主持了北斗星通、隆基机械、中宠股份等公司的再融资工作。

　　杨锋，男，保荐代表人，MBA，现任宏信证券投资银行部执行董事，拥有10年以上投资银行从业经历，曾参与过隆基机械的上市工作、益盛药业的上市工作、华斯股份的再融资工作、中宠股份的再融资工作。