浙江跃岭股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002725           证券简称：跃岭股份       公告编号：2020-033

　　浙江跃岭股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年12月5日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2020年12月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过了《关于股权投资基金投资项目完成并清算注销的议案》

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权投资基金投资项目完成并清算注销的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　证券代码：002725           证券简称：跃岭股份       公告编号：2020-034

　　浙江跃岭股份有限公司关于股权投资基金投资项目完成并清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“跃岭股份”）于2020年12月10日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于股权投资基金投资项目完成并清算注销的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、股权投资基金基本情况

　　股权投资基金——嘉兴康橙近思投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”、“康橙近思”）经2017年9月22日公司第三届董事会第十一次会议审议通过，由跃岭股份与上海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）共同投资设立。股权投资基金注册资本3,100万元，其中康橙投资作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人出资100万元，跃岭股份作为基金的有限合伙人出资3,000万元。康橙近思于2017年11月2日取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SX9955）。

　　二、股权投资基金投资情况

　　康橙近思于2017年11月2日与北京新意互动广告有限公司（后更名为“北京新意互动数字技术有限公司”，以下简称“新意互动”）及其股东签署了《关于北京新意互动广告有限公司之投资协议》。康橙近思以现金增资方式投资新意互动,投资金额为3,000万元,投资完成后康橙近思将持有新意互动1.38%的股权。

　　康橙近思于2020年11月11日与北京易车互联信息技术有限公司（以下简称“北京易车”）签署股权转让协议，康橙近思将持有的新意互动全部股权转让给北京易车，转让价款3,900万元，转让价款已于2020年11月29日汇入康橙近思账户，本次股权转让事项已完成。

　　三、清算注销股权投资基金情况

　　根据全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，鉴于本专项股权投资基金投资项目已完成，经合伙人商议决定予以清算注销。

　　根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZA53238号《审计报告》，截止2020年12月1日，康橙近思的所有者权益为38,019,802.78元。康橙近思本次向全体合伙人返还出资及收益分配金额为38,019,802.78元，其中向康橙投资返还出资100万元，向跃岭股份返还出资3,000万元，其余7,019,802.78元为投资收益。根据《合伙协议》之约定，康橙近思本次向康橙投资分配收益226,445.25元，向跃岭股份分配收益6,793,357.53元。各合伙人自行承担收益分配对应的税费。本次返还出资及收益分配完成后，由康橙投资负责终止并注销康橙近思，包括工商注销、税务注销以及康橙近思在基金业协会的备案注销等手续。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、嘉兴康橙近思投资管理合伙企业（有限合伙）审计报告。

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日