长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：601577            证券简称：长沙银行        编号：2020-065

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十三次临时会议于2020年12月1日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事12人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、长沙银行股份有限公司不良资产债权转让处置方案

　　董事会同意对金额合计108,133.12万元的21户不良资产债权进行转让处置。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司股东湖南兴业投资有限公司股权质押的议案

　　董事会同意湖南兴业投资有限公司将其所持本行30,000,000股股权质押给兴业证券股份有限公司。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事杜红艳对本议案回避表决。

　　三、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.30元（含税），合计发放股息人民币31,800万元（含税），本次股息派发日为2020年12月25日。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案

　　4.01本次发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.02发行方式

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.03募集资金规模和用途

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.04发行对象及认购方式

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.05发行价格及定价原则

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.06发行数量

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.07本次发行股票的限售期

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.08上市地点

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.10本次发行决议的有效期

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事肖文让对本议案回避表决。

　　五、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》）

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

　　六、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》之解除协议的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的公告》）

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

　　七、关于长沙银行股份有限公司调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的公告》）

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

　　独立董事对议案三、议案四、议案七发表了独立意见。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行           编号：2020-066

　　优先股代码：360038                              优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、协议签署的基本情况

　　2020年6月8日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。具体内容详见本行于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规则的规定，长沙市财政局不符合董事会决议提前确定的发行对象的情形，本行对本次非公开发行方案中发行对象及认购方式等条款进行了修订。经与长沙市财政局协商一致，2020年11月30日，本行与其签署了《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”），对已签署的《股份认购协议》予以终止。

　　本行于2020年12月1日召开第六届董事会第十三次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了关于《长沙银行股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之解除协议》的议案。根据本行2019年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》相关授权，本议案无需提交本行股东大会审议。

　　二、解除协议的主要内容

　　（一）协议主体和签订时间

　　2020年11月30日，本行（甲方）与长沙市财政局（乙方）签署了《解除协议》。

　　（二）协议的主要条款

　　1.双方自愿解除已签署的《股份认购协议》（以下称“原协议”）。自本协议签署之日，原协议约定的双方的权利义务终止，但原协议第十二条“争议解决”和第十三条“保密”条款继续有效,双方仍需遵照执行。

　　2.甲乙双方在此同意并确认，双方在原协议下不存在任何争议或纠纷，本《解除协议》系双方真实意思表示，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任，原协议解除后，双方将配合办理相关审批、信息披露等事宜。

　　3.本《解除协议》自经双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效

　　4.原协议与本《解除协议》的约定有不一致之处，以本《解除协议》约定的内容为准。

　　三、备查文件

　　（一）长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

　　（二）长沙银行股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议；

　　（三）《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：601577              证券简称：长沙银行          编号：2020-067

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于非公开发行普通股股票预案修订说明的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年6月9日召开第六届董事会第十一次临时会议，2020年6月30日召开2019年度股东大会审议通过非公开发行普通股股票相关议案。

　　2020年12月1日，本行召开第六届董事会第十三次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行修订，具体调整内容如下：

　　■

　　本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见本行同日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：601577              证券简称：长沙银行          编号：2020-068

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于调整非公开发行普通股股票方案

　　涉及关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规则的规定，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）对《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》进行了调整，长沙市财政局不再作为董事会决议提前确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票。2020年11月30日，本行与长沙市财政局签署了《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。长沙市财政局为本行第一大股东，为本行关联法人，该事项涉及关联交易。

　　一、关联交易概述

　　1、2020年6月8日，本行与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），长沙市财政局认购本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易事项已经公司2020年6月9日召开的第六届董事会第十一次临时会议以及2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本行于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长沙银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的公告》（    公告编号：2020-033）。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本行对本次非公开发行方案中发行对象及认购方式等条款进行了修订。发行方案调整后，长沙市财政局不再作为董事会决议阶段确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票。经与长沙市财政局协商一致，2020年11月30日，本行与其签署了《〈关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议〉之解除协议》（以下简称“《解除协议》”），对已签署的《股份认购协议》予以终止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上述与关联法人签署《解除协议》事项构成关联交易。

　　根据本行2019年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方的基本情况

　　长沙市财政局为机关法人，是本行发起人股东之一，住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼五楼，统一社会信用代码为11430100006127328X。

　　三、关联交易的目的及对本行的影响

　　本行根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对本次非公开发行方案进行了调整，并与长沙市财政局签订《解除协议》，该事项不会对本次非公开发行股票产生不利影响，也不会对本行财务状况、经营成果产生不利影响。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　具体内容请参见本行同日披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的公告》。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　本行第六届董事会第十三次临时会议于2020年12月1日审议并通过了《关于长沙银行股份有限公司调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的议案》、《关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之解除协议的议案》等，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事肖文让回避表决。以上议案无需提交公司股东大会审议。

　　本行董事会及风险控制与关联交易委员会已审议通过与本次关联交易相关的议案，独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　六、备查文件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于调整非公开发行普通股股票方案及涉及关联交易事项的事前认可意见；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

　　4、《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行           编号：2020-069

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司第六届

　　监事会第七次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第七次临时会议的通知，会议于2020年12月1日上午在总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、长沙银行股份有限公司不良资产债权转让处置方案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于修订《长沙银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于修订《长沙银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于修订《长沙银行股份有限公司高管人员履职评价办法》的议案。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于修订《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　七、关于修订《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于《长沙银行股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之解除协议》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　九、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2020年12月2日