原标题：神州数码信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第七次临时会议决议公告
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2020-118
神州数码信息服务股份有限公司第八届
董事会2020年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2020年第七次临时会议以书面传签的方式召开，并于2020年11月26日形成有效决议。应参会的董事10人，实际参会的董事10人，其中独立董事黄辉先生因公委托独立董事吕本富先生代为表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》；
为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培育做出贡献，董事会同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币50万元。本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向东润公益基金会捐赠的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
三、备查文件
1、第八届董事会2020年第七次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2020年11月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-119
神州数码信息服务股份有限公司
关于向东润公益基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培育做出贡献，2020年11月26日公司第八届董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币50万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、东润公益基金会基本情况
1、成立日期：2015年8月25日
2、统一社会信用代码：53100000717841499U
3、登记管理机关：中华人民共和国民政部
4、法定代表人：孔东梅
5、组织住所：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼1509
6、业务范围：赈灾济难，资助灾区重建生活、教育设施。扶贫济困，改善经济欠发达地区青少年的生活、学习条件，提高自身发展能力。奖教助学，通过设立和发展中学生科学奖项鼓励青少年进行创新性科学研究。
三、本次捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项是为了推动青少年教育事业的发展，是公司积极、切实履行上市公司社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠资金来源为公司或控股子公司的自有资金，本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次捐赠事项符合公司积极践行上市公司社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次事项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，独立董事同意本次捐赠事项。
五、备查文件
1、第八届董事会2020年第七次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2020年11月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-120
神州数码信息服务股份有限公司关于
为公司及子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的下属子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月3日召开的第八届董事会2019年第八次临时会议、2019年12月23日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》，预计公司及下属子公司担保额度为不超过人民币175.6亿元。公司2020年7月9日召开的第八届董事会2020年第三次临时会议、2020年7月21日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》，除前述担保额度外，公司预计为下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的全资子公司及分公司新增担保额度不超过人民币5亿元，担保方式均为最高额连带责任保证担保。公司2020年8月25日召开的第八届董事会2020年第七次临时会议、2020年9月15日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》，除前述担保额度外，公司预计为下属全资子公司北京中农信达信息技术有限公司新增担保额度不超过人民币3亿元，担保方式均为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-106）、《关于预计公司新增担保额度的公告》（公告编号：2020-061）、《关于预计公司新增担保额度的公告》（公告编号：2020-079）等公告。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
1、2020年11月26日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币5亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满后另加三年。
2、2020年11月26日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司神州数码信息系统有限公司向该行申请的人民币3亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满后另加三年。
3、2020年11月26日，全资子公司神州数码系统集成服务有限公司、控股子公司神州数码信息系统有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司（含分公司）向该行申请的人民币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满后另加三年。
4、2020年11月25日，公司与中信银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证合同》，为子公司神州数码融信软件有限公司向该行申请的人民币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
上述担保金额均在公司2019年度第四次临时股东大会、2020年度第一次临时股东大会、2020年度第二次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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2、被担保人2019年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元）
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3、被担保人2020年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元）
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4、以上被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保，但将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权就公司为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司的担保向公司提供反担保。被担保人为公司或下属子公司，未向担保人提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币183.6亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币65.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的124.96%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司及下属子公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与中信银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2020年11月27日
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