神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告|神州数码_新浪财经

原标题：神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-138

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，于2020年11月24日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2020年11月25日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在子公司间调整担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在子公司间调整担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事辛昕依法回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月15日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-139

神州数码集团股份有限公司

关于在子公司间调整担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，根据公司实际经营需要，拟在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次调整担保额度的具体情况

单位：万元人民币

■

二、本次调整后公司2020年担保额度明细情况

单位：万元人民币

■

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、本次调整涉及的被担保人基本情况

1、北京神州数码有限公司

成立时间：2002年9月16日

注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区

法定代表人：郭为

注册资本：100000万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币118.16亿元；负债总额人民币94.78亿元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率80.21%。

2、神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000年9月11日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：35000万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币10.67亿元；负债总额人民币5.62亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率52.68%。

3、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间：2006年1月6日

注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室

法定代表人：萧桥春、焦新华

注册资本：100万澳门元

主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币29.24亿元；负债总额人民币27.97亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率95.65%。

4、神州数码（深圳）有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D

法定代表人：李岩

注册资本：100000万元人民币

主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为人民币58.58亿元；负债总额人民币45.91亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率78.37%。

5、北京神州数码供应链服务有限公司

成立时间：2003年6月23日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区

法定代表人：李岩

注册资本：6000万元人民币

主营业务：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为人民币5.04亿元；负债总额人民币3.66亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率72.73%。

6、广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011年1月19日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币24.30亿元；负债总额人民币17.93亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.77%。

7、上海神州数码有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：上海市长宁区福泉路111号

法定代表人：李岩

注册资本：23105.115万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币9.17亿元；负债总额人民币6.53亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率71.19%。

8、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司

成立时间：2020年01月13日

注册地点：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0762号

法定代表人：李岩

注册资本：10000万人民币

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

■

截止2020年9月30日，神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司资产总额为人民币22,077.13万元；负债总额人民币21,849.91万元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率98.97%。

四、董事会意见

董事会认为，公司在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属控股子公司业务需求，可进一步提高经济效益。本次申请在子公司间调整额度，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。上述被担保的子公司均为公司合并报表范围内公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。公司董事会同意子公司间调整担保额度事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次子公司间调整担保额度，出于公司实际业务需要，有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、本次子公司间调整担保额度履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、同意子公司间调整担保额度事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为485.78亿元，其中公司对控股子公司担保总金额386.04亿元，控股子公司互相担保金额90.44亿元，股东大会单独审议担保金额9.31亿元；公司及控股子公司对外担保实际占用额为191.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的437.44%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议；

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-140

神州数码集团股份有限公司

关于为北京神州数码置业

发展有限公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。

神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过3亿元额度的股东借款，年利率4.52%。此额度在2021年1月1日至2021年12月31日期间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过3亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：北京神州数码置业发展有限公司

注册资金：10000万元人民币

法定代表人：胡树云

成立日期：2016年1月27日

注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室

经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：公司董事辛昕女士过去十二个月内曾担任置业公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项的规定，本次财务资助构成关联交易，关联董事辛昕女士回避表决。

置业公司财务状况：（单位：人民币万元）

■

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形，不是失信被执行人。自2020年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的财务资助本金人民币3,055.00万元，归还本金人民币0万元，本年累计发生利息人民币483.54万元,归还利息人民币0万元，本金余额为人民币14,481.46万元。

三、其他股东情况

（1）神州数码软件有限公司基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

注册资金：20000万美元

法定代表人：孙洋

成立日期：2002年3月28日

注册地址：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

经营范围：开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司的关联关系：神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州数码控股有限公司为本公司的关联法人，神州数码软件有限公司与本公司存在关联关系。

（2）北京万科企业有限公司基本情况

公司名称：北京万科企业有限公司

注册资金：200000万元人民币

法定代表人：胡广元

成立日期：1987年12月28日

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼

经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关联关系：与本公司不存在关联关系。

四、财务资助风险防范措施

置业公司为神码中国的合营公司，公司已派出一名管理人员加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。目前置业公司业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，为支持置业公司发展，同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币3亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。

董事会认为，公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。置业公司履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮3%的标准收取，合理公允。公司派出管理人员监督置业公司的经营管理，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为置业公司提供财务资助。

六、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司董事辛昕女士过去十二个月内曾担任置业公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项的规定，本次财务资助构成关联交易。公司本次提供财务资助事项，有利于保障置业公司房地产项目的顺利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管理，本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立意见

公司控股子公司神码中国对其合营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，各方股东按照股权比例提供同等条件的股东借款。财务资助期间，公司将对置业公司进行有效管控，其风险可控。董事会在审议财务资助事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意该财务资助事项。

七、公司累计对外提供财务资助情况

除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-141

神州数码集团股份有限公司

关于公司申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年11月25日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）申请人民币5亿元授信额度。现就相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向华润银行深圳分行申请授信额度，金额为人民币5亿元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时华润银行深圳分行公布的外汇牌价折算）。授信品种为融资性国际保函/备用信用证，授信有效期2年，本授信额度项下融资利率及相关业务收取的费用，按各具体业务合同的约定执行。上述融资性国际保函/备用信用证将用于办理银行融资业务。

公司董事会授权董事长或相关业务负责人签署上述授信额度有关的各项法律文件。上述授信额度相关的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-142

神州数码集团股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于2020年12月15日（星期二）下午14：30召开公司2020年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十九次会议决定召开2020年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年12月15日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：2020年12月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月15上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年12月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2020年12月10日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

■

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案均需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2020年12月11日（星期五）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2020年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2020年月日前有效委托日期：年月日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-143

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2020年11月24日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议以传签的方式召开，并于2020年11月25日形成决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二零年十一月二十七日