金牌厨柜家居科技股份有限公司关于提前赎回“金牌转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回登记日收市前，“金牌转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格44.14元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“金牌转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“金牌转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　●本次可转债赎回价格可能与“金牌转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“金牌转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　●相关赎回时间、程序、价格、付款方式等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“金牌转债”赎回的公告》。

　　2020年11月5日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》，同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。现将有关事项公告如下：

　　一、“金牌转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007号”文核准，公司于2019年12月13日公开发行了392万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额392,000,000元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]310号文同意，公司392,000,000元可转换公司债券于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金牌转债”，债券代码“113553”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“金牌转债”自2020年6月19日起可转换为公司股份，转股简称“金牌转股”，转股代码“191553”；“金牌转债”初次转股价格为 62.69元/股，因公司 2019年度权益分派方案实施，自2020年5月28日起转股价格调整为44.14元/股。

　　二、“金牌转债”本次提前赎回情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款：在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照以可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　2020年9月23日至2020年11月5日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%（即57.38元/股），已触发“金牌转债”的赎回条款。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2020年11月5日召开了第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》，同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

　　公司将尽快披露公司《关于实施“金牌转债”赎回的公告》，明确有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2020年11月5日