原标题：长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-045
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年11月5日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2020年10月25日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修改。
变更后经营范围为：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件；医疗器械、消毒设备及消毒液等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》的有关工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
具体内容详见2020年11月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的公告》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意在2020年11月5日至2021年11月4日期间内向招商银行股份有限公司长春分行申请本金金额不超过人民币六千万元的综合授信额度。
同时授权财务负责人全权代表公司办理、签署上述授信额度内的相关法律文件。
具体内容详见2020年11月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意于2020年11月24日召开2020年第二次临时股东大会，时间及具体事项详见2020年第二次临时股东大会通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-046
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月25日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2020年11月5日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》
因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修改。
变更后经营范围为：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件；医疗器械、消毒设备及消毒液等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2020年11月5日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-047
长春奥普光电技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议于2020年11月5日审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修改。
变更后经营范围为：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件；医疗器械、消毒设备及消毒液等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
并提请股东大会授权经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》中相关条款，办理相关工商变更登记、备案等相关事宜。具体修改内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-048
长春奥普光电技术股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年11月5日召开，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司拟向招商银行股份有限公司长春分行申请本金金额不超过人民币六千万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），本次向银行申请授信额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日暨2020年11月5日至2021年11月4日，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权财务负责人全权代表公司办理、签署上述授信额度内的相关法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-049
长春奥普光电技术股份有限公司
关于召开2020年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开的第七届董事会第五次会议决议，现将召开公司2020年第二次临时股东大会的有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2020年11月24日(星期二） 下午2：00
网络投票时间：2020年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年11月19日(星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2020年11月19日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》
本议案以特别决议方式审议，需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
本议案已由2020年11月5日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三．提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记
2、登记时间：2020年11月20日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00）
3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记手续：
（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月20日16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
5、会议联系方式：
地址：长春市经济技术开发区营口路588号
长春奥普光电技术股份有限公司证券部
联系人：周健
电话：0431-86176789
传真：0431-86176788
6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年11月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。
2.填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年11月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
附件3：
长春奥普光电技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议回执
■
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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