苏州世华新材料科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

原标题：苏州世华新材料科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688093        证券简称：世华科技        公告编号：2020-007

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年10月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高君先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于在江苏扬子江国际化学工业园设立全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：王月鹏、许桓铭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月31日

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