武汉长江通信产业集团股份有限公司2020第三季度报告

原标题：武汉长江通信产业集团股份有限公司2020第三季度报告

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  公司代码：600345 公司简称：长江通信

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人夏存海、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  说明1：应收票据较上年期末数减少87.91%，主要系本期票据到期兑付所致；

  说明2：预付款项较上年期末数减少54.14%，主要系本期加强采购预付款控制所致；

  说明3：其他应收款较上年期末数增加102.59%，主要系本期支付项目保证金所致；

  说明4：存货较上年期末数增加87.14%，主要系本期发出商品项目增加，尚未验收所致；

  说明5：开发支出较上年期末数增加225.98%，主要系本期加大研发投入所致；

  说明6：应付票据较上年期末数增加209.29%，主要系本期调整融资结构、增加票据使用规模所致；

  说明7：应付账款较上年期末数增加39.82%，主要系本期根据业务需要采购货物尚未到期所致；

  说明8：预收款项较上年期末数减少81.91%（剔除新收入准则将“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示的影响），主要系前期项目完工交付所致；

  说明9：其他流动负债较上年期末数减少77.07%，剔除新收入准则的影响，较上年期末数减少100%，主要系已背书未终止确认应收商业票据本期到期所致；

  说明10：营业收入较上年同期减少25.80%，主要系公司优化业务结构，退出盈利能力较弱的信息电子配件及材料业务所致；

  说明11：营业成本较上年同期减少34.05%，主要系营业收入减少及毛利率提升所致；

  说明12：税金及附加较上年同期减少53.52%，主要系税收减免所致；

  说明13：研发费用较上年同期增加135.23%，主要系公司加大智能交通、智慧城市领域研发投入力度所致；

  说明14：财务费用较上年同期增加64.12%，主要系本期利息收入减少所致；

  说明15：其他收益较上年同期增加1277.35%，主要系本期政府补助增加所致；

  说明16：投资收益较上年同期减少33.12%，主要系纳入公司权益法核算的参股公司净利润下降所致；

  说明17：信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期减少202.23%，主要系去年同期长账龄欠款清收，减值冲回所致；

  说明18：所得税费用较上年同期减少100%，主要系本期递延所得税费用较去年同期减少所致；

  说明19：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.79%，主要系本期加强采购付款管控所致；

  说明20：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.38%，主要系本期参股公司分红增加所致；

  说明21：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.92%，主要系本期政策性借款增加及分红减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-021

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年10月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年10月20日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

  公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职，根据《公司章程》等相关规定，经本届董事会提名，同意推荐李银香女士为公司第八届董事会独立董事候选人。李银香女士简历见附件。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉等四项制度的议案》。

  董事会同意修订后的《投资管理制度》、《全面风险与内部控制管理办法》、《内部审计管理制度》和新制定的《合规管理规定（试行）》等四项制度。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  四 、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十一日

  附件：李银香女士简历：

  李银香，女，汉族，1969年11月生，湖北新洲人，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。

  证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2020-22

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年11月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年11月19日 14点 30分

  召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年11月19日

  至2020年11月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及公开征集股东投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2020年8月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

  2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

  3、登记时间为2020年11月17日（星期二）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--16：30）。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人：陈旭

  联系电话：027-67840308

  传真：027-67840308

  通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：430074

  （二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  武汉长江通信产业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

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