佛山市海天调味食品股份有限公司2020第三季度报告_新浪财经

原标题：佛山市海天调味食品股份有限公司2020第三季度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司

公司代码：603288 公司简称：海天味业

2020

第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人管江华及会计机构负责人（会计主管人员）管江华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2020-027

佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2020年第三季度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2020年第三季度报告》及《海天味业2020年第三季度报告摘要》。

2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业投资设立全资子公司的公告》。

3. 审议通过《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，非关联董事6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2020-029

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于追认及增加2020年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

● 由于业务规模扩大，公司依据本年度实际情况，拟对新增关联方日常关联交易予以追认和增加关联交易预计金额。

一、日常关联交易基本情况

（一）追认及增加日常关联交易计划的审议程序

2020年10月30日，公司第四届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事进行了事先认可并出具了独立意见。

本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

因业务发展及会计准则调整所认定为关联交易等原因，公司与部分关联方截至第三季度末实际发生的日常关联交易超出年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认；对该等关联方及2020年新增的关联方，根据年度实际情况增加2020年度的关联交易预计金额。

（二）本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1 具体内容见《海天味业2020年日常关联交易计划的公告》公告编号:2020-012；

注2 为2020年新增的关联方；

注3 上述金额为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

⑴、关联方介绍

1、企业名称：佛山市粤玻实业有限公司。性质：有限责任公司；注册地：佛山市二水区乐平镇；法定代表人：何俊强；注册资本1818.2万元人民币；股东:广东天玻包装有限公司、何俊强、何奋强；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2019年12月31日，资产总额人民币72,026.79万元，净资产人民币37,643.94万元，2019年度营业收入人民币76,731.57万元，净利润人民币3,456.69万元。

2、企业名称：江门粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：开平市苍城镇；法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。截至2019年12月31日，资产总额人民币34,375.05万元，净资产人民币11,914.82万元，2019年度营业收入人民币39,251.56万元，净利润人民币6,328.01万元。

3、企业名称：南宁粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：广西-东盟经济技术开发区；法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：玻璃制品和玻璃原料（危险化学品除外）生产销售；玻璃制品生产技术服务；商务服务咨询；道路货物运输。截至2019年12月31日，资产总额人民币28,822.53万元，净资产人民币15,465.23万元，2019年度营业收入人民币30,495.12万元，净利润人民币2,239.05万元。

4、企业名称：阳江粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：阳西县新墟产业园区；法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。截至2019年12月31日，资产总额人民币26,145.72万元，净资产人民币1,176.10万元，2019年度营业收入人民币2,083.02万元，净利润人民币-125.32万元。

5、企业名称：广东天酿智能装备有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市高明区；法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。截至2019年12月31日，资产总额人民币11778.56万元，净资产人民币3017.73万元，2019年度营业收入人民币4496.72万元，净利润人民币20.19万元。

6、企业名称：广东天企生物科技有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市南海区；法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；主要股东：广东海天集团股份有限公司、赵谋明；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。截至2019年12月31日，资产总额人民币2594.16万元，净资产人民币957.21万元，2019年度营业收入人民币995.13万元，净利润人民币150.77万元。

7、企业名称：广东规正质量检测有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市禅城区；法定代表人：谭丽贤；注册资本：1000万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。截至2019年12月31日，资产总额人民币943.38万元，净资产人民币941.26万元，2019年度营业收入人民币0.17万元，净利润人民币-58.74万元。

8、企业名称：广东天康物流有限公司，性质：有限责任公司；注册地：深圳前海深港合作区；法定代表人：马国用；注册资本：1000万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口；普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。截至2019年12月31日，资产总额人民币10813.01万元，净资产人民币789.32万元，2019年度营业收入人民币13.45万元，净利润人民币-212.59万元。

9、企业名称：佛山市天原房地产有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市禅城区；法定代表人：廖长辉；注册资本：2000万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房（须凭资质证经营的凭有效资质证经营）。截至2019年12月31日，资产总额人民币14743.63万元，净资产人民币1898.72万元，2019年度营业收入人民币2051.66万元，净利润人民币1184.34万元。

⑵、关联方与公司的关联关系

前述企业中，广东天酿智能装备有限公司、广东规正质量检测有限公司、广东天康物流有限公司、佛山市天原房地产有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司，广东天企生物科技有限公司为海天集团的控股子公司，佛山市粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联董事。

三、关联方履约能力分析

前述关联方依法存续经营，资信状况良好，具有较强的属约能力，公司与关联方严格按照约定执行，不会对公司形成坏账损失。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

关于追认及增加2020年度日常关联交易预计事项，该等关联交易事项是公司生产经营活动过程中正常的关联交易，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

我们同意将上述议案提交董事会审议。

七、独立董事独立意见

公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、公司董事会审计委员审核意见

该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

● 报备文件或上网文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件

（三）独立董事在董事会上发表的独立意见

（四）董事会审计委员会书面审核意见

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2020-031

佛山市海天调味食品股份有限公司

2020年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2020 年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元币种：人民币

■

二、2020年前三季度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2020-028

佛山市海天调味食品股份有限公司

投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：海天海珀特总部食品有限公司。

●投资金额：2,000万元人民币（其中公司拟认缴1600万元，占总股本的80％，宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10％，宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10％。）

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”）根据经营发展需要，拟与宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商部门登记注册为准)和宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商部门登记注册为准)以货币出资方式投资设立子公司海天海珀特总部食品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定登记的为准）。

2、上述事项已经公司2020年10月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体（交易对手方）基本情况

①、宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）(尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准)

1、类型：有限合伙企业

2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0675

3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司

4、经营范围：以自有资金从事投资活动。

5、经营期限：长期

6、合伙人基本情况：

■

②、宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）（尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准）

1、类型：有限合伙企业

2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0676

3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司

4、经营范围：以自有资金从事投资活动。

5、经营期限：长期

6、合伙人基本情况：

■

三、投资标的基本情况

公司名称：海天海珀特总部食品有限公司

注册资本：2,000万元人民币，其中公司拟认缴1,600万元人民币，占总股本的80%，宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10％，宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10％。

注册地址：浙江宁波；

拟从事的主要业务范围：农副产品加工、调味品生产和销售、货物或技术进出口、信息咨询服务、批发兼零售预包装食品、生物技术推广服务、数据处理和存储服务、环保技术推广服务、科技中介服务等业务。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

四、交易目的及对上市公司影响

公司本次投资设立子公司，有利于优化公司战略布局，符合公司经营发展的需要。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2020-030

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月20日 14点45分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月20日

至2020年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见2020年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2020年11月16日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。