卧龙电气驱动集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告|卧龙电气_新浪财经

原标题：卧龙电气驱动集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：2020-056

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事周军、唐祖荣、独立董事汪祥耀因事未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事范志龙、赵建良因事未出席；

3、公司董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理莫宇峰、张红信等部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陶凯、周梅琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2020年9月8日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱编号：临2020-057

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届一次临时董事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届一次临时董事会会议的通知。会议于2020年9月7日下午在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈建成主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：

1、选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长

同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。

提名委员会：

主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、庞欣元

审计委员会：

主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、黎明

薪酬与考核委员会：

主任黄速建，成员黄速建、邓春华、朱亚娟

战略决策委员会：

主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、万创奇、吴剑波

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任庞欣元先生为公司总经理

同意聘任庞欣元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理

同意聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任吴剑波先生为公司财务总监

同意聘任吴剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权

6、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书

同意聘任吴剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

7、聘任陈佳平先生为公司证券事务代表

同意聘任陈佳平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2020年9月8日

附件：董事长、高级管理人员等简历

董事长：

陈建成：男，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018年5月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

高级管理人员：

（1）庞欣元：男，1979年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年7月至2019年11月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019年11月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（2）高关中，男，1958年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学。2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016年9月，兼任ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018年10月至今，任卧龙全球中央研究院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（3）莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015年3月至2017年6月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年11月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018年11月至今，任卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2018年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

（4）张红信，男，1979年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017年8月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020年3月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

（5）吴剑波，男，1980年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月至今，任红相股份有限公司董事。

陈佳平，男，1990年出生，硕士研究生学历，毕业于法国图卢兹经济学院。2018年4月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：临2020-058

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届一次监事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出关于召开八届一次监事会会议的通知，会议于2020年9月7日下午在公司会议室召开，公司现有监事3人，参会监事3人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经参会监事认真审议，会议以投票表决表决方式通过了如下决议：

1、选举孙慧芳女士为公司监事会主席

同意选举孙慧芳女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

3票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2020年9月8日

附件：候选人简历

孙慧芳：1982年出生，本科学历。曾任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长，2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计与法务部部长。

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

● 委托理财金额：共15,000万元

● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

● 委托理财期限：35天

● 履行的审议程序：公司于2020年6月19日，召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过共15,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，公司于2019 年4月3日公开发行了1,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用17,358,000.00元，加上发行费用中可抵扣进项税人民币 982,528.30元，实际募集资金净额为983,624,528.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2019]2-11号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年8月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入累计为34,401.76万元。

截至2020年8月31日，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除各项发行费用后的账户余额为26,041.42万元（包含利息），具体情况如下：

■

备注：公司于2019年7月23日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用情况下，将不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2019年8月，公司从玉林现代饮片基地项目募集资金账号中，使用18,000万元暂时补充公司流动资金。

2020年7月10日，公司提前归还从玉林现代饮片基地项目募集资金账号中暂时补充公司流动资金的18,000万元。

2020年6月19日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买理财产品。2020年7月16日公司使用募集资金在兴业银行股份有限公司购买理财15,000万元、使用募集资金在招商银行股份有限公司购买理财10,000万元，共使用25,000万元。

2020年8月17日公司使用募集资金在兴业银行股份有限公司购买理财的15,000万元到期赎回。

2020年7月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用情况下，将不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年7月30日，公司从玉林现代饮片基地项目募集资金账号中，使用15,000万元暂时补充公司流动资金、从运营中心建设项目募集资金账号中，使用15,000万元暂时补充公司流动资金，共使用30,000万元。

（三）购买理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。公司严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财产品，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金主要用于兴业银行股份有限公司委托理财的资金投向：上海黄金交易所之上海金交易，在上海黄金交易所平台上用集中交易方式，对上海金基准价进行交易。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，期限为35天，存款到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保本浮动收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

兴业银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1988年，法定代表人为陶以平，注册资本为2,077,419.0751万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）本次购买理财受托方兴业银行股份有限公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

■

截至2020年6月30日，公司货币资金为2,042,959,119.89元，本次委托理财支付金额为150,000,000元，占最近一期期末货币资金的7.34%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

五、风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年6月19日召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见2020年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金购买理财的情况（含本次购买理财）

金额：万元

■

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 7 日

●投资设立的基金名称：菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“合伙企业”）

●投资金额：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）的全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）拟认缴出资额为人民币2,000万元。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●风险提示：截止公告披露日，各合伙方尚未实际出资，后续合伙企业是否可以按预期成功募集存在不确定性；合伙企业尚未在工商登记部门完成注册登记手续，且尚需取得中国证券投资基金业协会备案；合肥移瑞作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额；后续基金所投资项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的后续发展不确定性等多重因素影响，且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

一、对外投资情况

为符合公司发展规划，促进公司在物联网行业的战略布局，公司全资子公司合肥移瑞于2020年9月7日签署了《菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），合肥移瑞作为有限合伙人拟出资2,000万元人民币，与其他11名合伙人共同投资设立菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。根据《公司章程》及相关制度，本次投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合伙人基本情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

（1）名称：上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乔贝资本”）

（2）统一社会信用代码：913102303122788536

（3）注册资本：人民币1,000万元

（4）成立日期：2014年08月21日

（5）基金业协会登记编号：P1061185

（6）登记管理类型：私募股权、创业投资基金管理人

（7）注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号I区140室（上海富盛经济开发区）

（8）经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）主要管理人员：钮蓟京，化琳。

股权结构如下：

■

（10）主要投资领域：科技与互联网、生物技术、消费升级等产业。

（11）近一年经营状况：

截至2019年12月31日，乔贝资本总资产10,418,692.04 元，净资产-905,330.70 元，营业收入 2,335,084.16 元，净利润 -3,590,826.93 元（以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、有限合伙人情况

■

注：1、上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东盐城乔贝盛益投资管理合伙企业（有限合伙）（截至2020年8月31日，其持股比例为0.7%）的执行事务合伙人。

2、有限合伙人上海行知创业投资有限公司为公司股东（截至2020年8月31日，其持股比例为2.14%）。

3、公司与上述其他有限合伙人以及普通合伙人均不存在关联关系或相关利益安排。

三、合伙协议的主要内容

公司于2020年9月7日与其他11位合伙人共同签署了合伙协议，基本信息如下：

1、拟投资设立的合伙企业名称：菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）

2、合伙目的：通过向具有良好成长性和发展前景的物联网产业链相关企业进行股权投资为主的投资事业，以期所投资企业发展成熟后通过公开上市、并购或股权转让等方式完成投资退出，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。

3、合伙期限：合伙企业的合伙期限为5年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照核发之日，为合伙企业成立之日。合伙期限中，前3年为投资期，后2年为退出期，退出期期间将不再进行任何投资业务。普通合伙人可以根据经营需要提议延长合伙期限，经全体合伙人一致同意，合伙企业的合伙期限延长2年。全体合伙人同意延长合伙期限后，应当于经营期满前六个月签署新的合伙协议，并办理相关手续。

4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理等活动。（以上不含禁止事项，且涉及前置审批的凭相关许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准为准）。

5、主要经营场所：山东省菏泽市经济开发区长江东路本草集团院内6号（最终以工商部门核准为准）

6、拟出资情况

合伙企业的出资额总计为人民币160,500,000元，各合伙人的出资情况如下：

■

7、管理方式

合伙企业的管理人为执行事务合伙人。作为执行事务合伙人对合伙企业提供管理及其他服务的对价，全体合伙人一致同意，有限合伙人在合伙企业存续期间每年应按其实缴的总出资额的2%向普通合伙人乔贝资本支付管理费。由执行事务合伙人按照每个合伙人每年应缴纳之费用直接从其出资金额中扣取。鉴于移远通信（合肥移瑞为其全资子公司）在物联网全球产业链中担任重要角色，以及其在通信模组领域的龙头地位，作为合伙企业的战略合作伙伴，可以帮助合伙企业更好的理解投资方向，普通合伙人不向合肥移瑞收取管理费。合伙人会议为合伙企业的议事机构，由全体合伙人组成，由执行事务合伙人召集并主持。除本合伙协议另有约定外，合伙人会议讨论的事项须由执行事务合伙人及合计持有实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人共同通过方可作出决议。

合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由5名委员组成，由普通合伙人委派或聘请。普通合伙人将聘请1名由移远通信推荐人员担任委员。投资决策委员会表决事项应当经全体委员过半数同意且移远通信推荐之委员同意方获通过。有限合伙人委派的投资决策委员会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务。

注：公司拟推荐张栋担任合伙企业投资委员会成员，张栋为移远通信董事兼副总经理，不参与认购合伙企业份额。

8、收益分配

合伙企业的收益分配以“一项目一分配”为原则。合伙企业每个投资项目实现收益/资金回收时，对该项目的投资收入按照本合伙协议的约定全部进行分配，不再进行循环投资。

合伙企业的亏损由全体合伙人按照实缴出资额共同分担。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

除非本合伙协议另有规定，合伙企业经营期间取得的可分配资金一般不用于再投资，应于取得之后按本条的约定进行分配，但合伙企业因投资中止或终止等原因取得的项目公司退回的投资款项不在此列。

合伙企业每次取得项目投资收入后的可分配现金收入，按下列原则和顺序进行分配：（1）优先按照全体合伙人实缴出资比例向其返还实缴出资额（合伙人的应返还得实缴出资金额按照其扣除管理费后剩余的金额计算）；若可分配资金不足以返还全体合伙人实缴出资额的，全体合伙人均不享有投资收益、基金管理人不享有业绩报酬。（2）全体合伙人上述实缴出资额全部返还完毕后，剩余可分配资金的80％按照全体合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人；剩余可分配资金的20％分配给普通合伙人作为业绩报酬。鉴于移远通信在物联网全球产业链中担任重要角色，以及其在通信模组领域的龙头地位，作为合伙企业的战略合作伙伴，可以帮助合伙企业更好的理解投资方向，普通合伙人不向合肥移瑞收取20%的业绩报酬。

非现金收入分配：在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则普通合伙人有权决定以非现金方式进行分配。非现金分配时，如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，以自作出分配决定之日前15个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值；对于其他非现金资产，普通合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值。如全体合伙人同意普通合伙人确定的价值，则以此价值为准。普通合伙人按照本条向合伙人进行非现金分配时，视同对项目投资已经进行处置，根据确定的价值按照本合伙协议 “现金收入分配”规定的原则和顺序进行分配。

9、投资模式

合伙企业专注于投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链相关优质项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权。

未经全体合伙人同意，普通合伙人及其委派代表不得以合伙企业的资金对外提供借款、提供融资担保或以合伙企业的名义向第三方举债。

执行事务合伙人执行合伙事务，出售或以其它方式处置项目投资时，可以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：（1）上市：被投资企业在境内或海外交易场所寻求上市，合伙企业出售该上市公司股票；（2）股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权；（3）出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个企业；（4）回购：被投资企业原股东回购由合伙企业拥有的权益；（5）换股：合伙企业可向某上市公司出售合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；（6）清算：被投资企业进行清算；（7）执行事务合伙人认为适当的其它方式。

四、对公司的影响

公司本次对外投资是在保证公司及子公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司及子公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司及子公司生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

1、截止公告披露日，各合伙方尚未实际出资，后续合伙企业是否可以按预期成功募集存在不确定性；

2、合伙企业尚未在工商登记部门完成注册登记手续，且尚需取得中国证券投资基金业协会备案；

3、合肥移瑞作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即2,000万元人民币；

4、后续基金所投资项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的后续发展不确定性等多重因素影响，且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险；

5、公司将持续关注合伙企业设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

上海移远通信技术股份有限公司董事会