四川金时科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

原标题：四川金时科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-064

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月7日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年9月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份337,075,050股，占上市公司总股份的83.2284%。

　　2. 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份335,882,867股，占上市公司总股份的82.9340%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,192,183股，占上市公司总股份的0.2944%。

　　4. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份1,192,183股，占公司股份总数0.2944%。

　　5. 出席会议的其他人员

　　公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意337,071,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,188,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.6980%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所李伟律师与杨威律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2020年第三次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP