证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020一058甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

原标题：证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020一058甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2020年9月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2020年9月7日下午15:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

  召开方式：现场会议方式

  4、董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5、董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事宋忠庆先生主持

  列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

  纪委书记：师宗正

  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

  详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

  议案二：审议《子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司修改章程的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  董事会

  2020年9月8日

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