格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职的公告|大连_新浪财经

原标题：格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：603232 证券简称：格尔软件公告编号：2020-059

格尔软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月7日收到独立董事谷大武先生的书面辞职报告。谷大武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，谷大武先生不再担任公司任何职务。

谷大武先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，谷大武先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，谷大武先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

谷大武先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谷大武先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

格尔软件股份有限公司董事会

2020年9月8日

大连派思燃气系统股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组

信息披露问询函的公告

证券代码：603318 证券简称：派思股份公告编号：2020-066

大连派思燃气系统股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组

信息披露问询函的公告

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《大连派思燃气系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2020】2496号）（以下简称《问询函》），详见公司于2020年9月1日披露的2020-065号公告。

公司收到《问询函》后予以高度重视，并立即组织相关人员对《问询函》涉及问题进行逐项落实与回复。由于《问询函》所涉及部分事项尚需进一步补充和完善，中介结构亦需履行其内部审核程序。为此，公司预计无法在2020年9月7日前完成回复工作。

截至目前，相关事项仍待进一步核查、确认、补充及完善，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2020年9月15日（含）前披露对《问询函》的回复。延期回复期间，公司将积极推进《问询函》所涉问询事项的回复工作，认真落实《问询函》中提出的问题。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

大连派思燃气系统股份有限公司

2020年9月8日

泰晶科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2020-078

泰晶科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

一、获得政府补助的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2020年8月18日至2020年9月4日累计获得与收益相关的政府补助为1,550,000.00元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的13.62%。补助资金明细如下：

■

二、补助的类型及对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述收到的补助款项被认定为与收益相关的政府补助，计入公司2020年度损益，具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年9月8日

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2020-093

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年9月7日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2020年9月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日9:15至2020年9月7日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2020年8月31日（星期一）

（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：唐台英先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况：

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共14人，代表有表决权的股份总数为289,250,992股，占公司总股份554,598,528股的52.1550%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为268,366,944股，占公司总股份554,598,528股的48.3894%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为20,884,048股，占公司总股份554,598,528股的3.7656%。

公司第六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果：

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了4项议案。

经审议，议案表决情况如下：

1. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

该项议案同意股数【289,235,792】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9947】％；反对股数【15,200】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0053】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【34,014,796】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【99.9553】%；反对股数【15,200】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0447】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

4. 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2020-094

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2020年8月19日、2020年9月7日召开第六届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司分别于2020年8月21日、2020年9月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-083）、《海鸥住工2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-093）。

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，由于激励对象张大钊先生已退休离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象因不符合第一个解除限售期解除限售资格不得解除限售，公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售的5.5万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少55,000股，公司注册资本也将相应减少55,000元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2020年9月8日至2020年10月22日上午8:00一12:00，下午13:00一17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室

联系人：王芳

邮政编码：511400

联系电话：020-34808178

传真号码：020-34808171

电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2020-095

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于董事辞职的公告

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 于2020年9月7日收到公司董事李家德先生提交的书面辞职报告，李家德先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及公司控股子公司的相关职务。辞去上述职务后，李家德先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，李家德先生的辞职报告自送达董事会时生效。李家德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告披露日，李家德先生未持有公司股份。公司董事会对李家德先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年9月8日

拓维信息系统股份有限公司

关于参加湖南辖区上市公司2020年度投资者

网上集体接待日活动的公告

证券代码：002261 证券简称：拓维信息公告编号：2020-067

拓维信息系统股份有限公司

关于参加湖南辖区上市公司2020年度投资者

网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（网站（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动。活动时间为 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午15:00-17:00。

届时公司副总经理、董事会秘书龙麒女士、财务总监邢霓虹女士、证券事务代表鲍小丹女士等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

热忱欢迎广大投资者积极参与！

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年09月08日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息公告编号：2020-068

拓维信息系统股份有限公司

关于控股股东、实际控制人减持计划实施期限届满

暨实施情况的公告

控股股东、实际控制人李新宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日对公司控股股东、实际控制人李新宇先生关于公司股份的减持计划进行了预披露，李新宇先生计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 22,015,337 股，即不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-015）。

公司于 2020 年 06 月 08 日披露了李新宇先生的减持进展情况。详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半暨股份减持计划实施进展的公告》（公告编号:2020-045）。

公司于近日收到李新宇先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，李新宇先生本次减持计划期限已届满。在本次减持计划实施期间，李新宇先生通过集中竞价方式共减持公司股份 5,597,638 股，减持比例累计达到公司总股本 0.509%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东股份减持情况

■

注1、2：此处数据四舍五入保留三位小数

2、股东本次减持前后的持股情况

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二、其他相关说明

1、李新宇先生本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。

2、李新宇先生严格遵守预披露公告所披露的减持计划，本次减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，不存在违反已披露减持计划的情形。

3、本次减持后，李新宇先生共持有公司股份169,944,462股，占公司总股本15.44%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

三、备查文件

李新宇先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年09月08日

证券简称：拓维信息证券代码：002261 编号：2020-069

拓维信息系统股份有限公司关于控股股东、

实际控制人股份减持计划的预披露公告

公司控股股东、实际控制人李新宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

公司控股股东、实际控制人李新宇先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过22,015,337股，即不超过公司总股本的2.00%。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生关于计划减持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下：

一、股东基本情况

截止本公告日，李新宇先生持股情况如下：

■

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求。李新宇先生拟通过本次减持来继续偿还股票质押贷款，进一步降低股票质押比例，确保个人债务良性发展，从而更好地促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益。

2、股份来源：李新宇先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份；

3、减持数量及比例：李新宇先生拟减持公司股份数量合计不超过22,015,337股，即不超过公司总股本的2.00%；若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整；

4、减持方式：集中竞价交易方式，且李新宇先生在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的数量合计不超过公司总股份数的1.00%；

5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内，期间如遇法律法规

规定的窗口期，则不得减持；

6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

三、股东所作承诺及履行情况

1、高级管理人员股份限售承诺

李新宇先生承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的本公司股份。

截至本公告日，李新宇先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、风险提示

1、本次减持计划实施存在不确定性，李新宇先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

3、本次减持计划期间，公司将督促李新宇先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。

4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

李新宇先生出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 9月8日

北汽福田汽车股份有限公司

关于与安鹏租赁或有关联交易事项的公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2020一107

北汽福田汽车股份有限公司

关于与安鹏租赁或有关联交易事项的公告

● 交易风险：公司及神州优车等为北京宝沃与安鹏租赁开展售后回租业务提供1.3亿元的担保（公司为北京宝沃提供的担保在公司股东大会授权额度内，详见2019-024号公告）,未来若北京宝沃无法偿还租赁款项且神州优车无法履行担保责任时，福田汽车向安鹏租赁偿还不超过1.3亿元租赁款项，由于安鹏租赁为公司关联方，该事项构成或有关联交易事项。由于待神州优车收到转让神州租车的股权款后，神州优车将其中1.3亿元用于偿还欠付北京宝沃的往来款，由北京宝沃用于偿还安鹏租赁，因此，公司认为上述关联交易事项发生的可能性较小。

敬请投资注意投资风险。

● 除日常关联交易外，公司过去12个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为104,553万元。公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）概述

北京宝沃对华夏银行的1.88亿元借款于2020年9月5日到期，目前北京宝沃已按期偿还，其中1.3亿元借款由安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司（本文简称“安鹏租赁”）以售后回租方式向北京宝沃放款1.3亿元，租赁期限不超过3个月，专项用于北京宝沃偿还华夏银行借款。上述1.3亿元还款资金来源为神州优车待收的转让神州租车的股权款，待神州优车收到股权转让款后，将其中1.3亿元用于偿还欠付北京宝沃的往来款，由北京宝沃用于偿还安鹏租赁。

上述1.3亿元款项由福田汽车提供连带责任保证担保，担保期限至被担保债务的履行期届满之日起不超过2年（福田汽车2019年第三次临时股东大会授权福田汽车于五年内（2019年1月1日-2023年12月31日）为北京宝沃提供不超过12亿元的融资担保,上述1.3亿元担保在12亿元授权额度内，因此该担保事项无需提交董事会或股东大会审批，详见2019-024号公告）。神州优车和陆正耀也为上述1.3亿元款项提供连带责任保证担保。北京宝沃以技术资产对福田汽车提供反担保，神州优车（厦门）信息科技有限公司对福田汽车提供连带责任保证担保。未来若北京宝沃无法偿还租赁款项且神州优车无法履行担保责任时，则需要福田汽车向安鹏租赁偿还不超过1.3亿元租赁款项，由于安鹏租赁为公司关联方，该事项为或有关联交易事项。

福田汽车与神州优车达成一致，将采取相关资金管控措施，对1.3亿元的神州租车股权转让资金进行监管，确保资金用于偿还安鹏租赁，不被挪作他用。鉴于本次福田汽车提供担保的1.3亿元借款有确定的还款资金来源且可进行监控，因此，公司认为上述关联交易事项发生的可能性较低。

（二）关联方关系介绍：

北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）是公司控股股东北京汽车集团有限公司的全资子公司，安鹏租赁是北汽产投的控股孙公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）第10.1.3（二）的规定，安鹏租赁为公司的关联方，福田汽车可能向安鹏租赁偿还借款的事项构成或有关联交易。

二、董事会审议情况

2020年9月2日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》和《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司4位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》表决结果如下：

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事11名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至2020年9月4日，共收到有效表决票 7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事11名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至2020年9月4日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。

决议如下：

1、同意公司与安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司不超过1.3亿元的或有关联交易事项。

2、同意授权经理部门办理相关事宜。

三、关联方基本情况

企业名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司。

性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

注册地：深圳市。

历史沿革：2014年8月26日成立。

法定代表人：史志山。

注册资本：8,025.81万美元。

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股75%，北汽国际（香港）有限公司持股25%。

2019年度主要财务数据（已经审计）：总资产400,594.86万元，净资产107,609.13万元，营业收入27,695.24万元、净利润3,324.24万元。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本事项使福田汽车对北京宝沃的担保余额由7.88亿元降低至7.3亿元。同时，公司对北京宝沃的借款进行严格管控，不会超出股东大会授权。

本次福田汽车提供担保的1.3亿元借款有确定的还款资金来源且可进行监控，风险总体可控，不会对公司的持续经营等产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

由于北京宝沃以技术资产对福田汽车提供反担保、神州优车（厦门）信息科技有限公司向福田汽车提供连带责任担保，因此福田汽车的权益可以得到进一步保障。

五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内公司与同一关联人北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易如下：

2019年12月，公司董事会授权同意公司出资人民币 35,590 万元，对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。（详见临 2019-103 号公告）。

2019年12月公司董事会、公司2019年第五次临时股东大会授权同意公司出资人民币 35,000万元，对北京汽车集团财务有限公司增资。（详见临2019-110 号、临2019-115号公告）。

2019年9月至本公告披露日，公司在授权范围内发生的认购中车信融发行的ABN、ABS产品关联交易累计金额为22,145万元。

2020年7月公司董事会、公司2020年第五次临时股东大会授权同意公司出资人民币9,818万元，对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。（详见临2020-083号、临2020-090号公告）。

2020年9月，公司披露《关于认购基金份额暨关联交易的公告》，公司作为有限合伙人拟以自有资金参与认购深圳市安鹏道达投资合伙企业（有限合伙）2000万元人民币的份额。（详见临2020-105号公告）。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月七日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2020一108

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

2020年9月2日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开临时监事会的会议通知》和《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名。依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截至2020年9月4日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。

决议如下：

1、同意公司与安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司不超过1.3亿元的或有关联交易事项。

2、同意授权经理部门办理相关事宜。

北汽福田汽车股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月七日

国旅联合股份有限公司

董事会2020年第六次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：*ST联合公告编号：2020-临041

国旅联合股份有限公司

董事会2020年第六次临时会议决议公告

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第六次临时会议于2020年9月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事施代成先生缺席本次会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

公司控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）及其子公司拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让新线中视的部分应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币2300万元，保理费率为年化8%，保理融资期限不超过一年，国旅联合及新线中视法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。详见公司同日披露的《国旅联合股份有限公司关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的公告》。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年9月7日

证券代码：600358 证券简称：*ST联合公告编号：2020-临042

国旅联合股份有限公司

关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易

暨对外担保的公告

● 本次保理融资事项已经公司2020年9月7日召开的董事会2020年第六次临时会议审议通过，无须提交股东大会审议。

● 过去12个月与同一关联人未进行过交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

● 本次公司为控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新

线中视”）提供担保，金额为2300万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2300万元，占公司最近一期经审计净资产9.84%。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）的控股子公司新线中视及其子公司拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让新线中视的部分应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币2300万元，保理费率为年化8%，保理融资期限不超过一年，国旅联合及新线中视法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）本次交易构成关联交易

江西省旅游产业资本管理集团有限公司（以下简称“江旅资本”）为公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司的全资子公司，江旅保理为江旅资本的全资子公司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

江旅保理与国旅联合构成关联关系。

（二）江旅保理基本情况

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（三）交易标的基本情况

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理。

（四）关联交易价格确定的一般原则和方法