金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告的提示性公告_新浪财经

原标题：金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告的提示性公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲公告编号：2020-120

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于2020年9月2日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月3日以通讯表决方式召开。公司6位董事成员中有6位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

1．关于终止丰汇租赁重大资产重组事项的议案

2020年9月2日，公司获悉重庆市第五中级人民法院将于2020年10月1日10时至2020年10月2日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有丰汇租赁90%股权进行公开拍卖。

公司讨论认为，因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封，丰汇租赁股权转让事宜具有极大不确定性，如果继续推进股权转让，可能会导致公司在签署股权转让协议后承担因股权转让不成而引发的违约责任。出于交易稳定性考虑，也为保护其他债权人权益，经董事会讨论并决议，公司决定终止丰汇租赁股权转让事项。

董事会决议达成后，公司将通知丰汇租赁股权转让的交易相关方，并妥善解决股权转让终止事宜，促使公司不需要承担任何责任。

表决情况：此议案6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月四日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲公告编号：2020-121

金洲慈航集团股份有限公司

终止重大资产重组公告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST金洲，股票代码：000587）于2020年9月3日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止丰汇租赁重大资产重组事项的议案》。现将终止本次重大资产重组事项的具体情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2018年7月2日，金洲慈航集团股份有限公司筹划重大资产重组事项，公司以持有的丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）70%股权作为置出资产，与中国庆华能源集团有限公司（以下简称“庆华能源”）持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。（详见《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》，公告编号2018-39）

2019年1月31日，为更好地整合丰汇租赁相关资产，加快重组进程，结合本次重大资产重组的进展，公司拟与深圳深德泰资产管理有限公司（以下简称“深德泰”）签署《股权转让意向书》，拟转让其持有的丰汇租赁有限公司90%股权。（详见《重大资产重组进展公告》，公告编号2019-07）

2019年8月6日，按照公司与深圳深德泰资产管理有限公司签署的《股权转让意向书》的相关规定，深德泰指定第三方北京首拓融盛投资有限公司（以下简称“首拓融盛”），首拓融盛拟受让公司所持有丰汇租赁有限公司90%股权，公司与深德泰签署的《股权转让意向书》终止。（详见《重大资产重组进展公告》，公告编号2019-61）

2020年9月2日，公司获悉重庆市第五中级人民法院将于2020年10月1日10时至2020年10月2日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有丰汇租赁90%股权进行公开拍卖。（详情请参见《关于子公司股权将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2020-119）

二、终止重大资产重组的原因

因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封，无法推进重组相关工作，故丰汇租赁重大资产重组事项终止。

三、终止重大资产重组对公司的影响

1、截止本公告日，公司持有丰汇租赁90%股权。若司法拍卖成功实施，公司将不再持有丰汇租赁股权。

2、公司与丰汇租赁为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与子公司保持一定独立性，公司所持有的子公司股权被司法拍卖，将会对公司业绩造成一定影响。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号一一重大资产重组》等相关规定，本公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月四日