广东德联集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：广东德联集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：002666 证券简称：德联集团公告编号：2020-038

广东德联集团股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司（以下简称“佛山骏耀”）因日常营运需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币2,000万元的授信额度，品种包括票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴等融资业务，担保期限为相关担保合同签订起不超过18个月（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

2020年8月10日，公司第四届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为佛山骏耀向中信银行申请的人民币（币种）2,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

此担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，该事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：佛山骏耀汽车销售服务有限公司

成立日期：2020年3月5日

注册地点：佛山市南海区狮山镇穆院村委会“陶洞岗”之一（住所申报）

法定代表人：徐团华

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：汽车新车零售，汽车旧车零售，汽车零配件零售，汽车及零配件批发，汽车修理与维护，会议、展览及相关服务，保险代理服务，社会经济咨询，汽车租赁，机动车充电销售，充电桩安装及其维护，从事道路客运经营，网络预约出租车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止2020年6月30日，佛山骏耀最近一期未经审计总资产为9,378,323.61元，总负债为235,632.88元，其中流动负债235,632.88元，净资产为9,142,690.73元，资产负债率为2.51%。由于佛山骏耀成立至今未足一年，尚未能提供最近一年经审计数据。

佛山骏耀最近一期未经审计资产负债率未超过70%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。

与上市公司的关系/股权结构如下图：

■

公司董事会审议通过后将授权委托子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

三、董事会意见

董事会认为：虽然佛山骏耀另一股东胡效龙未能按股权比例对佛山骏耀进行担保，但佛山骏耀为公司的控股子公司，公司持有其81%股权，处于绝对控股地位，财务风险处于公司可控制的范围之内。目前佛山骏耀主营广汽丰田汽车销售及相关服务，在当地市场广阔，盈利前景较好，资产质量优良，向银行申请授信属于正常经营行为，公司为佛山骏耀申请银行授信提供担保有利于其日常经营发展，所以董事会同意为佛山骏耀申请中信银行授信提供人民币2,000万元的连带责任保证担保。

四、独立董事意见

本次被担保的对象为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。作为独立董事，我们同意公司为佛山骏耀申请中信银行授信提供人民币2,000万元的连带责任保证担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过18个月。

五、累计担保数量

截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的0.67%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为132,061.55万元，占公司最近一期经审计净资产的44.17%。

截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届监事会第十五次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

证券代码：002666 证券简称：德联集团公告编号：2020-037

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年8月10日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2020年8月7日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

具体内容详见公司2020年7月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：上海泰好汽车电子销售服务有限公司为公司子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，相关关联交易行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次向上海泰好提供财务资助。

具体内容详见公司2020年8月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2020年8月12日

证券代码：002666 证券简称：德联集团公告编号：2020-039

广东德联集团股份有限公司

关于子公司对其参股公司

提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外提供财务资助概述

2020年8月10日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权（董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决）的表决结果获得了通过，同意子公司长春德联化工有限公司（以下简称“长春德联”）在12个月内向其参股公司上海泰好汽车电子销售有限公司（以下简称“上海泰好”）提供合计不超过人民币1,600万元的财务借款，借款利息按年利率4.75%单利计算，借款期限自每次资助款项到位起不超过12个月。

长春德联本次向上海泰好提供财务资助主要为了满足其日常生产经营需要，资金来源为长春德联自有资金。由于上海泰好的其他股东俄延华、吴银虎、金晓干、张骏俊和张圣剑目前尚不具备对上海泰好提供财务资助的能力，故此次未能按照同比例出资进行财务资助。

上海泰好为公司董事、副总经理徐庆芳担任董事的企业，属于公司的关联方，故此次财务资助事项构成关联交易，关联董事徐庆芳及其一致行动人徐咸大、徐团华均需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次财务资助事项在经董事会审议后方可实施，无需提交公司股东大会审批。

二、财务资助对象暨关联方基本情况

名称：上海泰好汽车电子销售有限公司

统一社会信用代码：91310115069397069Y

成立日期：2013年6月4日

注册地点：上海市浦东新区祝桥镇金亮路83号1幢2层

法定代表人：吴银虎

注册资本：625万元人民币

经营范围：一般项目：汽车电子产品的销售，及相关技术服务、技术咨询，技术进出口、货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构如下：

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主要财务状况：

（单位：元）

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经查证，上海泰好信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。

三、财务资助的目的、对公司的影响和存在的风险

目前，上海泰好正在推进新产品的汽车厂认证项目，该项目资金需求量较大，此次财务资助主要用于上海泰好补充流动资金，保证该项目的顺利实施和满足其它日常生产经营需要，有助于其进一步扩大生产规模，提高产品竞争力。子公司长春德联以自有资金向上海泰好提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司利益情况。

根据2019年双方签署的增资协议，长春德联自增资完成之日起，享有上海泰好执行清算程序后，除开支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿其它债务后剩余财产的优先分配权，并且有权向上海泰好委派财务经理、人力资源总监参与其日常经营和公司治理，同时，有权委派一名董事参与其董事会决策。目前，长春德联委派的财务人员已主导上海泰好日常财务管理工作，因此此次财务资助，公司可以确保控制资金风险，保证资金安全。

四、公司累计对外提供财务资助金额

截止本公告披露日，除本公告涉及的提供财务资助金额外，公司不存在其他对外提供财务资助事项，亦不存在对外财务资助逾期的情形。

五、上一会计年度对该资助对象提供财务资助情况

公司上一会计年度未对上海泰好提供任何财务资助。

六、相关审议和批准程序

（一）董事会审议程序

第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上海泰好为公司董事、副总经理徐庆芳担任董事的企业，属于公司的关联方，此次财务资助事项构成关联交易，关联董事徐庆芳及其一致行动人徐咸大、徐团华已回避表决。

（二）监事会审议程序

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司监事会认为，上海泰好为公司子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，相关关联交易行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次向上海泰好提供财务资助。

（三）独立董事事前认可意见

公司子公司对其参股公司提供财务资助有利于其扩大生产规模，提高产品竞争力，进一步拓展业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，届时关联董事须回避表决。

（四）独立董事独立意见

子公司为参股公司提供财务资助，有利于其业务拓展，提升其生产经营能力。本次提供财务资助事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》

3、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

证券代码：002666 证券简称：德联集团公告编号：2020-036

广东德联集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。