杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2020-065

　　债券代码：128115         债券简称：巨星转债

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

　　其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2020年8月31日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年七月二十九日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　仇建平：男，1962年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事长、总裁。

　　仇建平先生持有公司股份60,884,300股，占公司总股本的5.66%，系公司控股股东巨星控股集团有限公司的第一大股东，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　池晓蘅：女，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

　　池晓蘅女士持有公司股份829,950股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李政：男，1959年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。

　　李政先生持有公司股份901,960股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王玲玲：女，1961年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

　　王玲玲女士持有公司股份17,150,960股，占公司总股本的1.60%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐筝：女，1984年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2016年任巨星控股集团有限公司董事长秘书，2016年至今任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任。

　　徐筝女士未持有公司股份，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　岑政平：1962年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。1984年至1992年就职于浙江省建筑设计研究院；1993年至1998年任浙江城建建筑设计院院长；1998年至2006年历任汉嘉设计集团股份有限公司总经理、董事长、董事；2003年至2011年12月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003年至2012年8月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004年10月至2012年2月任杭州泰达房地产开发有限公司董事长；2005年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006年9月至2011年8月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董事；2007年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008年至2016年9月任四川汉嘉集团有限公司董事长；2010年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016年6月至2017年6月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，2017年6月起任该公司董事；2018年4月起任浙江凯银控股有限公司董事；2007年至今汉嘉设计集团股份有限公司董事长。2019年5月起任本公司董事；

　　岑政平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　王刚：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事。

　　王刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　施虹：女，1963年7月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。曾任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程实验室主任，2005年9月至2018年7月任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程教研室副教授。

　　施虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈智敏：女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任浙江财通资本投资有限公司董事，杭州泰格医药科技股份有限公司监事，浙江迦南科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。

　　陈智敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2020-066

　　债券代码：128115         债券简称：巨星转债

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　由于公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蒋赛萍女士、傅亚娟女士为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历见附件。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年七月二十九日

　　附件：第五届监事会监事候选人简历

　　蒋赛萍：女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职，2013年12月至今任杭州巨星科技股份有限公司外销总监。

　　蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　傅亚娟：女，1972年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2008年7月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务副总监一职。

　　傅亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2020-067

　　债券代码：128115        债券简称：巨星转债

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年7月28日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。

　　本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持，出席会议的职工代表有10名。

　　经与会职工代表表决，选举陈俊先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年七月二十九日

　　附件：

　　陈俊：男，1980年8月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级工业设计师。2009年至今任杭州巨星科技股份有限公司工业设计副总监，中共巨星研发创新支部书记，2011年6月15日至今任杭州巨星科技股份有限公司监事。

　　陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2020-068

　　债券代码：128115         债券简称：巨星转债

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议决定于2020年8月31日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月31日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日上午9:15—9:25，9：30-11:30,下午13:00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月31日9:15-15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（8月27日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1 选举仇建平先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.2 选举池晓蘅女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.3 选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.4 选举王玲玲女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.5 选举徐筝女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.6 选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1 选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事；

　　2.2 选举施虹女士为公司第五届董事会独立董事；

　　2.3 选举陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事；

　　3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.1 选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事；

　　3.2 选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事；

　　本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2020年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年8月27日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

　　邮政编码：310019

　　传真号码：0571-81601088

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-81601076

　　联系人：陆海栋

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年七月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事

　　（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月31日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　一、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：________________           委托人身份证号码：________________

　　委托人股东账号：__________________           委托人持股数：

　　受托人名称或姓名：________________           受托人身份证号码：________________

　　委托日期：_______________________           委托人签名：______________________