江苏博信投资控股股份有限公司关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

　　证券代码：600083     证券简称：*ST博信      公告编号：2020-063

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司总经理辞职事宜

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月25日收到公司总经理陈旭先生提交的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

　　陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。公司董事会对陈旭先生在担任公司总经理工作期间为公司所做工作表示衷心感谢！

　　二、聘任公司总经理事宜

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　三、聘任公司副总经理事宜

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附：

　　林泽杭先生简历

　　林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

　　林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈旭先生简历

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083   证券简称：*ST博信   公告编号：2020-064

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年7月25日发出书面通知，于2020年7月27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会于2020年7月25日收到总经理陈旭先生的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2020-063）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，同意公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-065）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附：总经理、副总经理简历

　　林泽杭先生简历

　　林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

　　林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈旭先生简历

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083           证券简称：*ST博信           公告编号：2020-065

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准，以下简称“杭州利星”）；

　　●投资金额：人民币4800万元（注册资本）；

　　●特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力。根据公司经营计划和发展需求，公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司，注册资本为人民币4800万元。

　　（二）本次投资已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 公司名称：杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

　　2. 注册地：杭州市

　　3. 注册资本：人民币4800万元

　　4. 出资比例：公司持有杭州利星100%股权

　　5. 出资方式：公司以自有或自筹资金出资

　　6. 董事、监事及管理层人员安排：从公司选派或外部聘任

　　7. 经营范围：一般项目：国内贸易（除专控商品）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；批发、零售化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、煤炭、焦炭、燃料油、铁矿石；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立全资子公司杭州利星，将增强公司的业务开发能力，进一步拓宽销售渠道，强化公司的核心竞争力，助力公司发展战略目标的实现。

　　由于标的公司尚未设立，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，请广大投资者注意投资风险。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。

　　（二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

　　（三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600083          证券简称：*ST博信          公告编号：2020-066

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票自2020年7月21日至7月27日连续5个交易日涨停，鉴于近期公司股票价格涨幅较大，现就相关风险提示如下：

　　1、公司日常经营情况未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。公司2019年度实现营业收入1.71亿元，归母净利润为-672.73万元，扣非归母净利润为-4379.04万元；截至2019年12月31日，公司净资产为-73.53万元。公司2020年第一季度实现营业收入32.39万元，同比减少99.74%；归母净利润为-443.89万元，同比减少113.81%，扣非归母净利润为-332.39万元；截至2020年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为-517.42万元。

　　2、公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2020年4月29日起被实施退市风险警示。

　　3、公司2019年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，内部控制被出具了否定意见的审计报告。

　　4、公司控股股东为苏州晟隽营销管理有限公司，持有公司65,300,094股，占公司总股本的28.39%，公司实际控制人为罗静女士。截至本公告披露日，公司实际控制人罗静女士已被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日