运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600767      证券简称：ST运盛       公告编号：2020-038

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店 秋思轩会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事刘婧女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事程远芸女士因公务安排未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理、候选董事王熙先生；董事、副总经理（代行公司董事会秘书职责）刘婧女士出席会议；公司财务总监张勇富先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于选举王熙先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、高聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2020年6月29日

　　证券代码：600767         证券简称：ST运盛            公告编号：2020-039号

　　运盛(成都)医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议经公司全体董事同意，于2020年6月24日下午16:30在成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店秋思轩会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事程远芸女士因公务安排无法出席本次会议，以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推选董事刘婧女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　1、选举王熙先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　二、审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　1、选举增补王熙先生第九届董事会战略委员会委员，王熙董事长任主任委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　2、选举增补王熙先生为第九届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　3、选举增补王熙先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果7票赞成；0票反对；0票弃权

　　4、选举增补王熙先生为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日