四川金时科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：四川金时科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2020- 041

　　四川金时科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月24日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份345,168,530股，占上市公司总股份的85.2268％。

　　2. 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份335,882,867股，占上市公司总股份的82.9340％。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份9,285,663股，占上市公司总股份的2.2928％。

　　4. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份9,285,663股，占上市公司总股份的2.2928％。

　　5. 出席会议的其他人员

　　公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了董事会《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　1.1 《选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意335,882,868股，占出席会议所有股东所持股份的97.3098%；其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　1.2 《选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事》

　　1.3 《选举李杰先生为第二届董事会非独立董事》

　　1.4 《选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事》

　　此议案获得通过。

　　（二）审议通过了董事会《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　2.1 《选举孙苹女士为第二届董事会独立董事》

　　2.2 《选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事》

　　2.3 《选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事》

　　此议案获得通过。

　　（三）审议通过了监事会《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举陈茂愈先生、廖伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　3.1 《选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意335,882,868股，占出席会议所有股东所持股份的97.3098%。

　　3.2 《选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意335,882,868股，占出席会议所有股东所持股份的97.3098%。

　　此议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意345,168,530股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　（五）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（九）审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（十）审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

　　此议案获得通过。

　　（十一）审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意9,285,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　（十二）审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　此议案获得通过。

　　（十三）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　其中，中小投资者的表决情况如下：中小投资者的表决情况如下：同意9,285,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所李伟律师与杨威律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．2020年第二次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2020-042

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年6月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年6月24日以现场通知方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举李海坚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员名单如下：

　　同意选举李海坚先生、李文秀女士、孙苹女士为公司第二届董事会战略委员会委员，李海坚先生为主任委员（召集人）。

　　同意选举李文秀女士、朱颉榕先生、赵亚娟女士为公司第二届董事会提名委员会委员，朱颉榕先生为主任委员（召集人）。

　　同意选举李杰先生、孙苹女士、朱颉榕先生为公司第二届董事会审计委员会委员，孙苹女士为主任委员（召集人）。

　　同意选举蒋孝文先生、赵亚娟女士、孙苹女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，赵亚娟女士为主任委员（召集人）。

　　上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任李海坚先生为公司总经理，同意聘任李杰先生、蒋孝文先生、孟毅先生为公司副总经理，同意聘任温思凯先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。李海坚先生、李杰先生、蒋孝文先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-034），孟毅先生和温思凯先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任杨芹芹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。证券事务代表简历详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　董事会同意聘任王雪利女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。审计部负责人简历详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　孟毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历。历任北京新特联合印刷纸器有限公司生产技术本部副部长，武汉市新特装璜印刷有限公司副总经理，常州太平洋印务有限公司常州公司总经理，上海山一企业有限公司中央工厂总经理，四川佛兰印务有限公司总经理助理。现任公司副总经理，四川金时印务有限公司副总经理，成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“金时众志”）执行事务合伙人。

　　截至目前，孟毅先生通过金时众志间接持有本公司股票0.84万股，占比0.0021%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。孟毅先生不属于“失信被执行人”。

　　温思凯先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士研究生学历。历任四川电影机械厂技术员，四川省信托投资公司证券部电脑部经理、证券营业部经理，中国科技国际信托投资有限责任公司成都证券营业部副总经理、总经理，安信证券股份有限公司宜宾营业部负责人，四川创意信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，成都西部石油装备股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任成都西部石油装备股份有限公司董事。现任公司财务总监兼董事会秘书。

　　截至目前，温思凯先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票11.68万股，占比0.0288%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温思凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。温思凯先生不属于“失信被执行人”。

　　二、公司证券事务代表简历

　　杨芹芹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。历任成都西部石油装备股份有限公司监事、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，杨芹芹女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨芹芹女士不属于“失信被执行人”。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。杨芹芹女士已取得交易所认可的《董事会秘书资格证书》。

　　三、公司审计部负责人简历

　　王雪利女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级会计师。历任成都建丰林业股份有限公司财务部主办会计，四川金时印务有限公司财务部副经理，现任成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）财务负责人，公司审计部经理。

　　截至目前，王雪利女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雪利女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。王雪利女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2020-043

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年6月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年6月24日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会王雪利女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举王雪利女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议生效之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2020-044

　　四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事；并于2020年6月24日召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。截止本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　1、董事长：李海坚先生

　　2、非独立董事：李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生

　　3、独立董事：孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生

　　4、公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成成员如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员（召集人）：李海坚先生

　　委员：李文秀女士、孙苹女士

　　（2）提名委员会

　　主任委员（召集人）：朱颉榕先生

　　委员：李文秀女士、赵亚娟女士

　　（3）审计委员会

　　主任委员（召集人）：孙苹女士

　　委员：李杰先生、朱颉榕先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：赵亚娟女士

　　委员：蒋孝文先生、孙苹女士

　　上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席及职工代表监事：王雪利女士

　　2、监事会成员：王雪利女士、陈茂愈先生、廖伟先生

　　近日，公司职工代表大会选举王雪利女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会一致。王雪利女士与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事陈茂愈先生、廖伟先生共同组成公司第二届监事会。公司监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　因任期届满，周丽霞女士不再担任公司董事、副总经理；汪丽女士不再担任公司监事会主席、职工代表监事；丁胜先生不再担任公司监事；张国永先生不再担任公司副总经理。上述人员仍在公司任职，并将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

　　公司对上述因任期届满离任的人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　四、备查文件

　　1、公司职工代表大会决议；

　　2、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　3、公司第二届董事会第一次会议决议；

　　4、公司第二届监事会第一次会议决议；

　　5、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日