上海紫江企业集团股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

　　证券代码：600210          证券简称：紫江企业          编号：临2020-023

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经2020年6月24日召开的职工代表大会审议通过，选举邬碧海先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，与经2019年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　邬碧海先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或者高级管理人员。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2020年6月29日

　　附简历：

　　邬碧海：男，1971年10月生，中共党员，本科学历，高级经济师，现任公司人力资源总监。曾任上海大桥精细化工有限公司综合课课长、大华集团人力资源部副经理、紫江集团人力资源部副总经理等职。2011年5月至今，任本公司职工监事。

　　证券代码：600210    证券简称：紫江企业    公告编号：2020-024

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、独立董事黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈虎先生因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、关于增补董事的议案

　　■

　　10、关于增补独立董事的议案

　　■

　　11、关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：杨菲、王晨阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《上海紫江企业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师（上海）律师事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2020年6月29日

　　证券代码：600210               证券简称：紫江企业         编号：临2020-025

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第八届第一次董事会会议的通知，并于2020年6月24日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事，8名董事出席了现场会议，沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、沈臻先生为公司副董事长（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于聘任第八届董事会下属各专业委员会委员的议案

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

　　1、战略与投资决策委员会

　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。

　　2、预算与执行委员会

　　由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会

　　由5名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任委员。

　　4、提名委员会

　　由3名委员组成：文学国、徐宗宇、沈臻，其中文学国为主任委员。

　　5、审计委员会

　　由3名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。

　　6、企业文化与人力资源管理委员会

　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；

　　根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附简历：

　　沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

　　郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

　　沈臻：男，1982年7月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限公司董事。

　　高军：男，1970年4月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海市运筹学会理事。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

　　秦正余：男，1965年2月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授级高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监，中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。

　　证券代码：600210          证券简称：紫江企业          编号：临2020-026

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月15日以传真方式和E-MAIL方式向公司监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于2020年6月24日在公司会议室举行。公司共有3名监事，公司监事孙宜周先生、陈虎先生与公司职工民主选举产生的职工代表邬碧海先生3名监事均亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，内容如下：

　　经公司监事会讨论，决定选举孙宜周先生为公司监事长。（简历附后）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2020年6月29日

　　附简历：

　　孙宜周：男，1969年6月生，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现任本公司监事长、上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。