人福医药集团股份公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600079                     证券简称：人福医药     编号：临2020-059号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年6月1日（星期一）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为2020年5月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举李杰先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

　　议案一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　鉴于公司第十届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李杰先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

　　根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

　　■

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案三、关于聘任公司总裁的议案

　　经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘邓霞飞先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案四、关于聘任公司财务总监的议案

　　经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案五、关于聘任公司副总裁的议案

　　经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士、李前伦先生、李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　鉴于第十届董事会已经组成，经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历详见附件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年六月二日

　　附件：

　　聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历：

　　1、邓霞飞，男，1963年12月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998年3月至2020年4月任公司副总裁，2000年8月至今任公司董事，2001年2月至今任湖北葛店人福药业有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司总裁。

　　2、徐华斌，男，1958年11月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2003年2月至今任公司副总裁，2010年7月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事。

　　3、杜文涛，男，1967年2月生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA，正高级工程师，2003年10月至今任公司副总裁，2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

　　4、吴亚君，女，1970年5月生，中国国籍，高级会计师，武汉大学EMBA，2004年3月至今任公司副总裁、财务总监。

　　5、李前伦，男，1979年10月生，中国国籍，中共党员，法学博士，曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理，2013年5月至今任公司副总裁、董事会秘书。

　　6、李莉娥，女，1965年3月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级工程师，2001年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008年11月至今任人福医药集团股份公司总工程师，2012年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2020年4月至今任公司副总裁。

　　7、张红杰，男，1966年7月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济师，2012年4月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理，2020年4月至今任公司副总裁。

　　8、尹强，男，1981年8月生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司副总裁。

　　9、吴文静，女，1982年7月生，中国国籍，中共党员，金融硕士，2010年6月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药    编号：临2020-060号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年6月1日（星期一）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知发出时间为2020年5月26日。会议应到监事五名，实到监事五名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事推举杜越新先生主持本次会议，会议审议并全票通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》：

　　鉴于公司第十届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举杜越新先生为第十届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司监事会

　　二〇二〇年六月二日

　　证券代码：600079                   证券简称：人福医药    编号：临2020-061号

　　人福医药集团股份公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。上述内容详见公司于2019年2月20日、2020年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2020年5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,575,932股，占公司总股本的1.08%，成交最低价为12.39元/股，成交最高价为14.28元/股，累计支付的总金额为人民币20,002.55万元（不含交易费用），该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年六月二日