厦门华侨电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，董事长施亮先生主持会议。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事施亮、陆邦一以视频方式出席会议；董事王玲玲女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事李文华先生因工作时间冲突原因未能出席本次会议；独立董事丁建臣先生因教学工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王秋容因个人原因未能出席本次会议；

　　3、 公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付2019年度报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2020年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司及控股子公司2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均审议通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：张剑锋、邢志华

　　2、律师见证结论意见：

　　公司以公告方式发出本次股东大会通知，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，但因本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，根据《公司法》规定，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销股东大会决议。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2020年6月2日