大族激光科技产业集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告

　　证券代码：002008    证券简称：大族激光    公告编号：2020029

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2020年6月1日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）业务发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆大族数控至境内证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

　　一、拟分拆上市主体的基本情况

　　公司名称：深圳市大族数控科技有限公司

　　法定代表人：高云峰

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：914403007362935988

　　注册地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园3#厂房五层、14#厂房一二层、17#厂房

　　成立日期：2002年04月22日

　　主营业务：大族数控主要从事PCB全制程专用设备的研发、生产和销售。

　　股权结构：大族激光持有大族数控99.10%股权，大族控股集团有限公司持有大族数控0.90%股权。

　　二、授权事项

　　公司董事会授权公司经营层启动分拆大族数控境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　本次授权公司经营层启动分拆子公司大族数控境内上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽大族数控的融资渠道，支持大族数控持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

　　我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆大族数控上市相关筹备工作。

　　四、风险提示

　　公司分拆大族数控境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆大族数控上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

　　鉴于分拆大族数控境内上市计划尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆大族数控上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。

　　针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年6月2日

　　证券代码：002008    证券简称：大族激光    公告编号：2020030

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2020年5月27日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年6月1日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。

　　同意授权公司经营层启动分拆深圳市大族数控科技有限公司至境内交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　具体内容详见2020年6月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的公告》（    公告编号：2020029）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年6月2日

　　证券代码：002008    证券简称：大族激光    公告编号：2020031

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于完成内部股权架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2020年2月28日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》，同意公司对全资子公司上海大族传动科技有限公司（以下简称“大族传动”）增资9.5亿元，大族传动后续以自有资金约10.5亿元人民币（即1.45亿瑞士法郎）在中国香港投资设立全资子公司，并将Han's InvestmentHolding AG 100%股权过户至该公司。同时公司发布《大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整公司内部股权架构的公告》（    公告编号：2020007）详述该事项的具体情况。

　　近日，公司上述新设子公司及后续股权调整事项已经中国商务部门、外汇管理部门、国家发展与改革委员会等主管机关批准或备案，公司已完成对大族传动的增资，并由大族传动在香港完成设立全资子公司传盛科技股份有限公司（以下简称“传盛科技”）。同时，公司已将Han's InvestmentHolding AG 100%股权过户至传盛科技。上述公司的工商登记变更等手续已完成。

　　至此，公司内部股权架构调整等相关工作已全部完成。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年6月2日

　　证券代码：002008    证券简称：大族激光    公告编号：2020032

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司副总经理杨朝辉先生递交的书面辞职报告。杨朝辉先生因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，杨朝辉先生辞职后继续担任公司下属子公司深圳市大族数控科技有限公司董事、总经理等职务。

　　根据相关规定，杨朝辉先生辞去公司副总经理的申请，自其辞职报告送达董事会时生效。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年6月2日