福建赛特新材股份有限公司关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：688398                         证券简称：赛特新材                        公告编号：2020-029

　　福建赛特新材股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于董事薪酬及津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名汪坤明先生、汪美兰女士、常小安先生、杨家应先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名涂连东先生、邵聪慧先生、刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中涂连东先生、刘微芳女士为会计专业人士。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例高于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事成员的二分之一。

　　公司现任独立董事就此发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　二、第四届董事会董事选举方式

　　第四届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制选举产生。依据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司方可召开股东大会履行选举程序。

　　三、董事薪酬及津贴

　　1、公司拟给予每位不在公司担任行政职务的董事（包括独立董事）津贴为人民币6万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。本款规定自公司股东大会选举产生第四届董事会董事之日起执行。

　　2、公司拟给予董事长基本薪酬为3万元/月（含税）。本款规定自第四届董事会选举产生董事长之日起执行。

　　3、在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再额外领取履行董事职责的相关津贴。

　　公司现任独立董事认为以上董事薪酬及津贴方案考虑了公司所处发展阶段及地区薪酬水平，有利于调动公司董事的积极性，相关决策程序合法有效，同意《关于董事薪酬及津贴的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　为确保董事会的正常运作，在第四届董事会成员就任之前，第三届董事会成员仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日

　　附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　汪坤明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，导弹总体工程专业，本科学历，高级工程师，福建省第十二届、十三届人民代表大会代表。1993年5月至2010年6月，历任厦门高特高新材料有限公司董事长、经理；1997年12月至2010年6月，曾任厦门鹭江通风设备有限公司副董事长；2006年12月至2010年6月，曾任厦门鹭特高机械有限公司执行董事兼经理。2007年10月至今，任公司董事长兼总经理；现同时兼任福建菲尔姆科技有限公司执行董事兼经理、中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长。

　　汪坤明先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份3，172万股，通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份27万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　汪美兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，食品工程专业，大专学历，助理经济师。1993年12月至今，历任厦门高特高新材料有限公司副董事长、董事长、执行董事兼经理；1997年7月至2016年5月，历任厦门高特高机电工程有限公司副董事长、执行董事兼经理；1997年12月至2013年12月，历任厦门鹭江通风设备有限公司副董事长、执行董事兼经理；2006年12月至今，历任厦门鹭特高机械有限公司监事、执行董事兼经理。2007年10月至今，任公司董事；现同时担任厦门高特高新材料有限公司执行董事兼经理、厦门鹭特高机械有限公司执行董事兼经理。

　　汪美兰女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生为兄妹关系，为实际控制人汪坤明先生的一致行动人。汪美兰女士持有公司股份871万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　常小安先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，物资管理专业，大专学历。1998年9月至2002年3月，曾任证券时报驻福建联络处主任、深圳飞远报业发行公司福建分公司经理；2002年3月至2015年10月，曾任证券时报福建记者站站长。2017年4月至今，任公司董事、董事长助理。

　　常小安先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份（其配偶张颖女士持有公司股份86.22万股），不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨家应先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，会计学专业，硕士研究生学历。2007年5月至2007年10月，曾任厦门高特高新材料有限公司财务经理。2007年10月至今，任公司董事兼副总经理。2018年11月至今任厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020年5月至今任福建玖壹真空技术有限公司执行董事。

　　杨家应先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，直接持有公司股份26万股，通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

　　涂连东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，物理化学专业，硕士研究生学历，中级会计师。1998年8月至2002年3月，曾任厦门中兴会计师事务所有限公司管理部合伙人；2002年4月至2003年5月，曾任中国证券监督管理委员会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，曾任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年8月至2016年11月，曾任厦门泛泰创业投资管理有限公司合伙人；2017年3月至2017年11月，曾任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019年11月至今任厦门金东石投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年4月至今，任公司独立董事；现同时兼任百应租赁控股有限公司独立董事、好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。

　　涂连东先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　　邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年6月至2010年9月任昇兴集团股份有限公司董秘兼副总经理。2010年9月至今任昇兴集团股份有限公司董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

　　邵聪慧先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995年8月至今任教于福州大学经济与管理学院会计系，现为副教授、硕士生导师。现同时兼任海欣食品股份有限公司、江苏博信投资控股股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司独立董事。

　　刘微芳女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：688398                         证券简称：赛特新材                         公告编号：2020-030

　　福建赛特新材股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月1日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》和《关于监事薪酬及津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、第四届监事会股东代表监事候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经监事会审议，同意提名徐强先生和罗健兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　第四届监事会股东代表监事将采用累积投票制选举产生。

　　二、监事薪酬及津贴

　　1、公司拟给予每位不在公司担任行政职务的监事津贴为人民币6万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司股东大会、董事会、监事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。本款规定自公司股东大会选举产生第四届监事会监事之日起执行。

　　2、在公司担任行政职务的监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再额外领取履行监事职责的相关津贴。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在第四届监事会成员就任之前，第三届监事会成员仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　四、备查文件

　　1、《第三届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月二日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　徐强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，本科学历，经济管理专业，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。1987年8月至1998年12月，曾任华兴会计师事务所副所长；1998年12月至2003年1月，曾任福建省资产评估中心主任；2003年11月至今，担任福建华强会计师事务所有限责任公司董事长和主任会计师。2010年9月至今任公司监事；现同时担任紫金矿业集团股份有限公司监事会副主席、新大陆数字技术股份有限公司独立董事。

　　徐强先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　　罗健兵先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，财务管理专业。2013年8月至2016年8月担任公司会计；2016年9月至2019年6月担任福建赛特冷链科技有限公司会计；2019年7月至今担任公司会计。

　　罗健兵先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：688398                证券简称：赛特新材                         公告编号：2020-031

　　福建赛特新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月18日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月18日

　　至2020年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司2020 年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　5、登记时间：2020年6月16日—6月17日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

　　6、登记地点：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼公司董事会秘书室

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：谢义英

　　联系电话：0592-6199915

　　传真：0592-6199973

　　电子邮件：zqb@supertech-vip.com

　　联系地址：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼公司董事会秘书室

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建赛特新材股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■