西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002799            证券简称：环球印务               公告编号：2020-026

　　西安环球印务股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年5月29日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年5月22日以电话、邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人，实际出席会议的监事三人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚）。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事 2人，职工代表监事1人。公司监事会向公司股东广泛征集并征得当事人同意，拟提名以下2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：张兴才、赵坚。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　根据《公司章程》的规定，非职工代表监事任期为三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算，股东大会选举非职工代表监事采用累积投票制方式。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、《第四届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二零二零年五月二十九日

　　证券代码：002799          证券简称：环球印务             公告编号：2020-041

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年5月29日召开，会议决定于2020年6月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：本次会议为公司2019年度股东大会。

　　（二） 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）下午14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至2020年6月23日（星期二）下午3:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六） 出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七） 会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 《2019年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　（二） 《2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　（三） 《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　（四） 《2020年度财务预算方案》；

　　（五） 《2019年度利润分配预案》，该议案为特别议案；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事意见：公司此次拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次公司2019年度利润分配预案的内容。

　　（六） 《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》；

　　《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告》已于2020年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告摘要》已于2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的公告》。

　　独立董事意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“希格玛”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛为2020年度审计机构，同意希格玛2019年度审计费用为60万元(包含控股子公司及主要参股子公司) ，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（八） 《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

　　独立董事意见：该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（九） 《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

　　独立董事意见：本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款, 用于公司的经营及业务发展。本次借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期银行贷款基准利率确定，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（十） 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十一） 《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　独立董事意见：公司除为下属子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

　　本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　（十二） 《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，该议案为特别议案；

　　修订后的《公司章程》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（十三） 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四） 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五） 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六） 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事；

　　李移岭，男，1962年2月出生，中国国籍，工商管理硕士（MBA），会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事长、党委书记，西安德宝药用包装有限公司董事长，霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事长，北京金印联国际供应链管理有限公司董事长。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司董事，西安德宝药用包装有限公司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

　　截止本公告披露日，李移岭先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事；

　　孙学军，男，1969年7月出生，中国国籍，大学本科学历，助理工程师，无境外居留权。现任公司董事、总经理，西安易诺和创科技发展有限公司执行董事，霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司董事长。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理、董事，天津滨海环球印务有限公司总经理、董事长，西安易诺和创科技发展有限公司执行董事，西安易博洛克数字技术有限公司董事长。

　　截止本公告披露日，孙学军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；孙学军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙学军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事；

　　郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，无境外居留权，高级工程师，现任公司董事。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理；2019年11月至今任公司董事。

　　截止本公告披露日，郭青平先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事。

　　蔡红军，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今，任上海久日投资管理有限公司董事长；2017年5月至今，任上海久旭环保科技股份有限公司董事长；2017年5月至今，云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司副董事长。

　　截止本公告披露日，蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份28,125，000股；除在香港原石国际有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蔡红军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡红军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　独立董事意见：

　　1、公司董事会非独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

　　2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

　　3、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法 （2017 年修订）》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。

　　4、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。

　　5、同意提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提交股东大会采取累积投票制进行选举。

　　（十七） 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事；

　　蔡弘，女，1961年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。主要工作经历：1983年至1998年，国家医药管理局质量司、企业管理司工作；1998年至2000年，任中国医药工业公司包装部经理；2000年至今，任中国医药包装协会副会长。

　　截止本公告披露日，蔡弘女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蔡弘女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责；最近三年内受到证券交易所通报批评1次并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡弘女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事。

　　相征，男，1968年6月出生，博士研究生导师，中国国籍，中共党员，无境外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作，先后主持包括武器装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项，参与国家自然科学基金项目1项，近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇，其中SCI检索2篇、EI检索6篇，担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人，已申请并获得受理国家发明专利7项。主要工作经历：1990年8月至2000年12月，任空军工程大学教师；2001年至今，任西安电子科技大学教师；2016年至今，任西安旭彤电子科技股份有限公司董事长。

　　截止本公告披露日，相征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；相征先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相征先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事；

　　蒲丽丽，女，1965年5月出生，硕士学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权，一级高级会计师。主要工作经历：2008年9月至2013年7月，任中国航发动力股份有限公司财务部部长；2013年7月至2016年8月，任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8月至2018年7月，任西安航空发动机有限公司副总会计师；2018年8月至2020年5月，任西安航空发动机有限公司科技委专职委员；2020年5月至今，任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

　　截止本公告披露日，蒲丽丽女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蒲丽丽女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒲丽丽女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　独立董事意见：

　　1、公司董事会独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

　　2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

　　3、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。

　　4、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。独立董事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。

　　5、同意提名蔡弘女士、相征先生、蒲丽丽女士公司第五届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。

　　（十八） 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事；

　　张兴才，男，1964年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级审计师,会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理；2013年4月至2016年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理；2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理，2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师，审计部经理；2013年11月至今，任公司监事会主席。

　　截止本公告披露日，张兴才先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人，不存在不得提名为非职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

　　2、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事；

　　赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。现任公司监事。主要工作经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事。2019年11月至今，任公司监事。

　　截止本公告披露日，赵坚先生未持有本公司股份；除在股东香港原石国际有限公司关联方公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；赵坚先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人，不存在不得提名为非职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵坚先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

　　特别注意：

　　1、审议议案（十六）、议案（十七）、议案（十八）事项时实行累积投票办法。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　2、议案（五）生效是议案（十二）生效的前提，且议案（五）表决通过，是议案（十二）表决结果生效的前提条件；

　　3、上述审议议案中，普通议案为议案（一）至议案（四）、议案（六）至议案（十一）、议案（十三）至议案（十八），应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案为议案（五）、议案（十二），应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、议案（五）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十一）、议案（十六）、议案（十七）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　5、以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见2020年4月10日、2020年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、会议还将听取独立董事2019年度的述职报告。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　议案（十六）、议案（十七）、议案（十八）将采用累积投票制，议案（十六） 为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，议案 16.00 为选举公司第五届董事会非独立董事，16.01 代表第一位候选人，16.02 代表第二位候选人；以此类推。议案（十七） 为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》议案 17.00 为选举公司第五届董事会独立董事，17.01 代表第一位候选人，17.02 代表第二位候选人；以此类推。

　　议案（十八） 为《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，议案 18.00 为选举公司第五届监事会非职工代表监事，18.01 代表第一位候选人，18.02 代表第二位候选人。

　　四、会议登记方式

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2020年6月19、22日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台

　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　（六）邮编：710075

　　（七）传真号码：029-88310756

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：屈颖君

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年度股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（三）公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　（四）公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举公司第五届董事会非独立董事（提案 16.00，有 4 位候选人）股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举公司第五届董事会独立董事（提案 17.00，有 3 位候选人）股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举公司第五届监事会监事（提案18，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2019年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002799            证券简称：环球印务               公告编号：2020-027

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2020年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

　　董事会同意：提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名蔡弘女士、相征先生、蒲丽丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事专业背景介绍

　　1、蔡弘女士自参加工作以来，始终在医药包装行业工作，具有丰富的医药包装工作经验，了解行业的发展历程和相关的国家政策及国内外技术法规、标准，曾担任国家药监局医药包装产品注册审评专家、国家发改委药品价格审评专家，国家工信部十三五医药工业发展规划编写专家等。蔡弘女士与公司没有利益联系，其独立于大股东、公司经营者、公司利益相关者，可以独立、公正、客观、科学地做出有关决策判断，有利于完善公司治理结构，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，可以为公司在医药包装领域的发展提供指导意见。

　　蔡弘女士于2018年7月10日，在《关于对湖南千山制药机械股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》中，深圳证券交易所对湖南千山制药机械股份有限公司时任独立董事蔡弘女士给予通报批评的处分。

　　2、相征先生为国内通信与信息系统行业的专家，主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作。公司下一步将探索“区块链”领域，为更好的体现独立董事勤勉尽职，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，相征先生可以为公司的日常经营、战略规划、规范运作和健康发展建言献策，发挥积极作用。

　　3、蒲丽丽女士作为具有会计专业背景的独立董事候选人拥有30多年的会计从业经历，具备高级会计师职称。蒲丽丽女士了解上市公司治理及信息披露要求，熟悉会计核算及财务报告编制，具有足够的风险管控意识，有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　独立董事候选人蔡弘女士已取得独立董事资格证书。候选人相征先生、蒲丽丽女士暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，相征先生、蒲丽丽女士承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

　　本次董事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十九日

　　附件：第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历如下：

　　李移岭，男，1962年2月出生，中国国籍，工商管理硕士（MBA），会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事长、党委书记，西安德宝药用包装有限公司董事长，霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事长，北京金印联国际供应链管理有限公司董事长。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司董事，西安德宝药用包装有限公司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

　　截止本公告披露日，李移岭先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　孙学军，男，1969年7月出生，中国国籍，大学本科学历，助理工程师，无境外居留权。现任公司董事、总经理，西安易诺和创科技发展有限公司执行董事，霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司董事长。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理、董事，天津滨海环球印务有限公司总经理、董事长，西安易诺和创科技发展有限公司执行董事，西安易博洛克数字技术有限公司董事长。

　　截止本公告披露日，孙学军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；孙学军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙学军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，无境外居留权，高级工程师，现任公司董事。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理；2019年11月至今任公司董事。

　　截止本公告披露日，郭青平先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　蔡红军，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今，任上海久日投资管理有限公司董事长；2017年5月至今，任上海久旭环保科技股份有限公司董事长；2017年5月至今，云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司副董事长。

　　截止本公告披露日，蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份28,125，000股；除在香港原石国际有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蔡红军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在不得提名为非独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡红军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非独立董事职责。

　　2、独立董事候选人简历如下：

　　蔡弘，女，1961年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。主要工作经历：1983年至1998年，国家医药管理局质量司、企业管理司工作；1998年至2000年，任中国医药工业公司包装部经理；2000年至今，任中国医药包装协会副会长。

　　截止本公告披露日，蔡弘女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蔡弘女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责；最近三年内受到证券交易所通报批评1次并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡弘女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　相征，男，1968年6月出生，博士研究生导师，中国国籍，中共党员，无境外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作，先后主持包括武器装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项，参与国家自然科学基金项目1项，近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇，其中SCI检索2篇、EI检索6篇，担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人，已申请并获得受理国家发明专利7项。主要工作经历：1990年8月至2000年12月，任空军工程大学教师；2001年至今，任西安电子科技大学教师；2016年至今，任西安旭彤电子科技股份有限公司董事长。

　　截止本公告披露日，相征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；相征先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相征先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　蒲丽丽，女，1965年5月出生，硕士学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权，一级高级会计师。主要工作经历：2008年9月至2013年7月，任中国航发动力股份有限公司财务部部长；2013年7月至2016年8月，任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8月至2018年7月，任西安航空发动机有限公司副总会计师；2018年8月至2020年5月，任西安航空发动机有限公司科技委专职委员；2020年5月至今，任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

　　截止本公告披露日，蒲丽丽女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；蒲丽丽女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒲丽丽女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

　　证券代码：002799            证券简称：环球印务               公告编号：2020-028

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2020年5月29日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意：提名张兴才先生、赵坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　非职工代表监事候选人简历如下：

　　张兴才，男，1964年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级审计师,会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理；2013年4月至2016年3月，任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理；2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理，2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师，审计部经理；2013年11月至今，任公司监事会主席。

　　截止本公告披露日，张兴才先生未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人，不存在不得提名为非职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

　　赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。现任公司监事。主要工作经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事。2019年11月至今，任公司监事。

　　截止本公告披露日，赵坚先生未持有本公司股份；除在股东香港原石国际有限公司关联方公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；赵坚先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人，不存在不得提名为非职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵坚先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

　　本次监事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二零二零年五月二十九日

　　证券代码：002799                    证券简称：环球印务               公告编号：2020-029

　　西安环球印务股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人西安环球印务股份有限公司现就提名蔡弘为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明______________________________

　　二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　√ 是  □ 否

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　□ 是  √ 否

　　如否，请详细说明：_2018年7月，蔡弘时任千山药机独立董事期间被深圳证券交易所给予通报批评1次。

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　西安环球印务股份有限公司郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：西安环球印务股份有限公司

　　二零二零年五月二十九日

　　证券代码：002799           证券简称：环球印务       公告编号：2020-030

　　西安环球印务股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人西安环球印务股份有限公司现就提名相征为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　□是  √ 否

　　如否，请详细说明：

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

　　为更好地履行独立董事职责，独立董事候选人相征承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是  □ 否