龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2020-061

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年5月18日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年5月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，并同意提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟发行中期票据的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立控股子公司的公告》。

　　本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交

　　易的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

　　6、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　4、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-062

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年5月18日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年5月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案

　　1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟发行中期票据的公告》。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立控股子公司的公告》。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交

　　易的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的公告》。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6、审议通过了《〈关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案〉之补充

　　意见》

　　公司监事会于2020年4月23日审议通过了《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案》，经与会监事认真审阅相关会议资料，监事会确认：公司引入津联（天津）资产管理有限公司、河南资产管理有限公司和广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议，有利于促进公司业务发展，推动公司业绩提升，有利于保护公司和中小股东合法权益。

　　本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-063

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现就有关情况公告如下：

　　一、申请并购贷款概述

　　2019年11月8日，公司与中国核工业集团有限公司签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司之股份转让协议》。2019年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份已完成过户登记手续。公司目前持有深交所上市公司广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）97,210,818股股份，占其总股本的15.66%，为东方锆业第一大股东。

　　根据公司发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置换已支付的收购款项。具体如下：

　　1、贷款人：商业银行

　　2、贷款金额：不超过 5.24 亿元人民币

　　3、贷款期限：不超过5 年

　　4、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。

　　5、担保方式：与银行协商确定。

　　6、贷款用途：置换已支付的收购款项。

　　公司申请并购贷款的商业银行及贷款金额在公司 2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》范围内。具体内容详见公司在2019年12月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（2019-098）。

　　为提高工作效率，及时办理贷款业务，授权董事长或董事长授权的人员根据实际经营情况办理公司本次并购贷款全部事宜，包括但不限于签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对公司的影响

　　本次公司向商业银行申请并购贷款并提供担保，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。

　　公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并提供担保不会给公司带来重大财务风险，本次申请并购贷款并提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2020-064

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于拟发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，以便进一步拓宽融资渠道，满足公司发展对流动资金的需求，降低融资成本。现将具体情况公告如下：

　　一、本次拟发行中期票据的基本情况

　　1、发行主体：龙蟒佰利联集团股份有限公司；

　　2、发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年（含5年）；

　　4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

　　5、担保方式：无担保；

　　6、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；

　　7、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　8、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余额包销的方式承销发行；

　　9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；

　　10、决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

　　二、本次拟发行中期票据的授权事项

　　为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

　　3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　4、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

　　5、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、审批程序

　　公司申请发行中期票据事项经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

　　四、风险提示

　　本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2020-065

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现就有关情况公告如下：

　　一、本次增资概述

　　钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，随着经济的发展，市场对于钛材的需求将与日俱增。为抓住钛材工业的发展机遇，公司于2019年9月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司与控股子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）共同出资 3亿元人民币成立云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”），其中公司出资29700万元，占比99%，禄丰新立出资300万元，占比1%。

　　为进一步增强控股子公司的资金实力，公司拟对云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）增资7亿元，禄丰新立不再进行同比例增资。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：云南国钛金属股份有限公司

　　统一社会信用代码：91532300MA6P5G837X

　　住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇沙龙村

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：和奔流

　　注册资本：30,000万人民币

　　经营范围：铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品(金属镁、氯化镁)的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）云南国钛增资前后股权结构情况

　　■

　　（三）云南国钛最近一年主要财务数据

　　云南国钛仍处于筹建阶段，各股东尚未实际出资，暂无相关财务数据信息。

　　三、本次增资的主要内容

　　鉴于云南国钛仍处于筹建阶段，且各股东尚未实际出资，本次对云南国钛增资价格为1元/股，本次7亿元增资完成后，云南国钛注册资本将由人民币3亿元增加到人民币10亿元。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资事项是基于公司整体战略和云南国钛发展的需要，有利于进一步增强云南国钛的资金实力，有利于云南国钛抓住钛材工业的发展机遇，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

　　公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，云南国钛仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　公司本次对云南国钛增资能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第三次会议决议；

　　公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-066

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于成立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司为抓住钛材工业的发展机遇，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）拟出资7亿元成立甘肃国钛金属有限公司（以下简称“甘肃国钛”，暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：甘肃国钛金属有限公司；

　　2、主体类型：有限责任公司；

　　3、注册资本：人民币七亿元；

　　4、出资方：云南国钛金属股份有限公司100%；

　　5、公司注册地：甘肃省金昌市；

　　6、法定代表人：陈建立；

　　7、公司经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁、四氯化钛等）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；技术咨询服务；冶炼设备制造、安装、维修。自有房屋、设备的租赁等。

　　以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　钛具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛工业的发展予以支持。

　　在此背景下，为抓住钛材工业的发展机遇，云南国钛成立甘肃国钛，依托公司及子公司已有的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化技术，充分利用甘肃当地的产业链集聚与配套优势，建设具有竞争力和特色的西部地区钛产业基地，有利于公司进一步完善钛产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

　　本次投资由云南国钛以自有资金投入，不会对公司及云南国钛财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的主要风险

　　本次对外投资设立子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601             证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2020-067

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次交易概述

　　公司目前持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）97,210,818股人民币普通股，占其总股本的15.66%，为东方锆业第一大股东。

　　公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，其中锆制品业务与东方锆业构成一定程度的同业竞争。根据《上市公司收购管理办法》《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司在东方锆业于2019年11月22日发布的《关于〈详式权益变动报告书〉的补充公告》中承诺：东方锆业15.66%股权收购完成后，公司将在36个月内解决同业竞争问题。为切实履行承诺，公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》，公司已与东方锆业签订《托管协议》，将公司现有的氯氧化锆及二氧化锆生产线、所持焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）21.30%股权托管给东方锆业。

　　为聚焦主业，进一步解决同业竞争问题，公司拟将氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施出租给东方锆业，租期为5年，年租金为500万元（不含税）。

　　谭若闻先生为公司持股5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子，公司董事长许刚先生及谭若闻先生为东方锆业第七届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议。因公司非独立董事常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生为许刚先生提名并当选，故为许刚先生关联人，公司董事许刚先生、谭瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生已对本议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、东方锆业基本情况

　　1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司

　　2、成立日期：1995年11月10日

　　3、注册地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

　　4、法定代表人：许刚

　　5、注册资本：62094.60万人民币

　　6、经营范围：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售(国家限制及禁止的除外)；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、东方锆业财务状况

　　根据东方锆业披露的信息，最新两年一期的财务数据（合并报表）如下：

　　单位：元

　　■

　　备注：根据东方锆业披露的信息，东方锆业2018年、2019年财务数据经会计师事务所审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　三、拟出租资产基本情况

　　1、本次拟出租资产为公司现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施。目前，公司有氯氧化锆及二氧化锆两条生产线，其中氯氧化锆设计年产1.6万吨，二氧化锆设计年产1600吨。现有氯氧化锆及二氧化锆生产线于2010年9月动工，2011年12月投入运营，目前正常生产运营。

　　2、拟出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

　　3、截止2020年4月30日，拟出租资产如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、拟出租资产经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：锆制品营业收入未包含公司内部领用，及向下属子公司销售收入。

　　5、上述资产租赁事项不涉及债权债务转移，也不涉及人员安置。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　计算租赁费的基本原则：成本加成定价法

　　年租赁费（不含税）=拟出租资产的年折旧×（1+10%）

　　按照上述原则，综合考虑5年租赁期年均折旧额，经双方协商后，确定年租赁费为500万元（不含税）。

　　五、交易合同的主要内容

　　出租方（以下称甲方）：龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　承租方（以下称乙方）：广东东方锆业科技股份有限公司

　　（一）出租资产范围

　　公司氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施。

　　（二）租赁期限

　　厂房及设备租赁自2020年5月31日起，至2025年5月31日止。租赁期为5年。

　　（三）租金及支付方式

　　1、甲、乙双方约定，该厂房及设备租赁年租金为500万元，按季度支付。

　　2、如果甲方按期开票并交付乙方，乙方未能按期付款的，则应按季承担未付租金1%的迟延违约金。

　　（四）厂房转租和归还

　　1、乙方在租赁期间，不得将厂房、设备及设施转租、转借给第三方。如未经甲方书面同意而转租、转借的，甲方有权终止租赁协议。

　　2、租赁期满后，该厂房、设备归还时，应当符合正常使用状态，可正常运行。

　　（五）租赁期间其他有关约定

　　1、甲方应保证租赁财产的产权完全归其所有，没有任何权利瑕疵，不会影响乙方的租赁和正常的生产经营活动，否则甲方应承担相应责任。

　　2、经甲方同意，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方承担。

　　3、经甲方同意，乙方可以自购设备，进行扩产和改善生产环境条件，可以拆改设备等变动生产设施。承租期满或合同解除的，乙方增加的设备、设施由乙方撤走或甲乙双方协商处置办法。

　　（六）租赁物转让

　　在租赁期限内，甲方转让租赁厂房、设备及设施的部分或全部产权，应征求乙方意见；同等条件下，乙方有优先购买权；如果乙方无意购买，则甲方仍应确保受让人继续履行本合同，除非乙方同意终止本合同。

　　（七）其他条款

　　1、乙方承租期间经营所需的各种税金、管理费由乙方按章缴纳，使用的水、电等生产费用由乙方自行承担。水、电等公辅设施费按市场价格进行收取。

　　2、甲方保证乙方租赁期间的周边生产环境和条件良好，协助处理好周边纠纷，保证乙方生产经营活动不受影响。

　　六、交易目的和影响

　　向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线后，公司不再从事锆制品相关业务，有利于解决与东方锆业的同业竞争问题，同时有利于公司及东方锆业，进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平，提高产品竞争力和盈利能力。

　　七、其他事项

　　1、公司已与东方锆业签订的《托管协议》，公司现有的氯氧化锆及二氧化锆生产线、维纳科技21.30%股权托管给东方锆业，公司将与东方锆业签订补充协议终止氯氧化锆及二氧化锆生产线托管，但维纳科技股权继续托管给东方锆业。

　　2、公司向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线，尚需东方锆业履行审批程序。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利    公告编号：2020-068

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2020年6月3日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月3日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月27日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2020年5月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案：《关于拟发行中期票据的议案》

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在2020年5月19日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）以普通决议方式通过，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年5月29日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：张海涛王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月3日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利    公告编号：2020-069

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，定于2020年5月28日(星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，并于2020年4月24日发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2020年5月28日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月20日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2020年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　提案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　提案2：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　2.2 发行方式和发行时间

　　2.3 发行数量和认购金额

　　2.4 发行价格和定价原则

　　2.5 限售期

　　2.6 募集资金总额及用途

　　2.7 本次发行前的滚存利润安排

　　2.8 上市地点

　　2.9 本次发行股票决议的有效期限

　　提案3：《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

　　提案4：《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　提案5：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　提案6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

　　提案7：《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　提案8：《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

　　提案9：《关于公司与特定投资者签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

　　提案10：《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》

　　10.1 引进津联（天津）资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

　　10.2 引进河南资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

　　10.3 引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

　　提案11：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　提案12：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　提案13：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　提案14：《2020年第一季度利润分配预案》

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在2020年4月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案13、14由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）以普通决议方式通过，提案1至12为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案2至6、提案9至11关联股东需回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年5月21日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：张海涛王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。