武汉祥龙电业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600769       证券简称：祥龙电业         公告编号：2020-010

武汉祥龙电业股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事尹征先生、独立董事廖联凯先生和独立董事严本道先生因公缺席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、  董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：2019年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：2019年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于监事会换届选举的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：刘翔、倪纯珊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

武汉祥龙电业股份有限公司

2020年5月18日

证券代码：600769            证券简称：祥龙电业　　　    公告编号：2020-011

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。

3. 公司第十届董事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。

4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

5. 会议主持人为董事董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举饶敏先生为第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；

选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为审计委员会主任委员；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述委员任期与第十届董事会任期一致。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：简历

董耀军先生：51岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。

饶敏先生：50岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。

胡俊文先生：53岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。

彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。

李昆鹏先生：42岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

陈丽红女士：42岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

王翔先生：48岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目2项，国防预研基金项目1项。2006年获得国防科技进步三等奖，2013年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

曹成建先生：57岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、供水厂厂长。

王凤娟女士：35岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。

刘攀先生：31岁，中共党员，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600769            证券简称：祥龙电业　　　    公告编号：2020-012

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。

3. 公司第十届监事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。

4. 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

5. 会议主持人为监事肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

选举肖世斌先生为第十届监事会主席，任期三年。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2020年5月18日

附件：简历

肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事、武汉葛化集团有限公司办公室主任。