常熟风范电力设备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601700      证券简称：风范股份       公告编号：2020-027

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事陆建忠先生、杨建平先生、程木根先生因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于计提长期股权投资减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案，不涉及以特别决议通过的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：廖筱云、丁含春

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　2020年5月18日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份           公告编号：2020-028

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于股东质押股份解质的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日接到股东范立义先生的通知，获悉其所持有本公司的股份解质，具体事项如下：

　　一、股份被解质情况

　　■

　　本次解质股份没有用于后续质押及其他情况。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十九日